股票简称：老凤祥       股票代码：600612             编号：临 2019-004
          老凤祥 B               900905


                   老凤祥股份有限公司
             第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     老凤祥股份有限公司第九届监事会于 2019 年 4 月 24 日召开了第
九次会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
     1、《公司 2018 年年度报告正文及摘要》；
     2、《公司 2018 年度监事会工作报告》；
     该议案需提请 2018 年度股东大会审议批准。
     3、《公司 2018 年度计提减值准备的议案》；
     4、《公司 2018 年度利润分配预案》；
     5、《关于 2019 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议
案》；
     6、《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
     7、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》；
     8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
     9、《关于会计政策变更的议案》：
     经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财
政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准
确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际
情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更
不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意本次会计政策变更。
     10、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》：
     根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，提名章周铭同志

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为公司第九届监事会监事候选人。
    该议案需提请 2018 年度股东大会审议批准。
    11、《公司 2019 年第一季度报告》。




                             老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
                                  2019 年 4 月 26 日



    章周铭同志简历：男，1960 年 11 月出生，大学本科学历。最近
五年曾任上海市黄浦区人民政府发展和改革委员会副主任，黄浦区统
计局局长。




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