股票简称：老凤祥        股票代码：600612              编号：临 2019-012
          老凤祥 B                900905



                     老凤祥股份有限公司
               第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    老凤祥股份有限公司董事会于 2019 年 6 月 28 日召开了第九届董事会
第十次会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3
名，实到 3 名）。会议由石力华董事主持，公司监事列席会议。本次会议的
召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过
以下议案：
    《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》：
    （1）董事会战略委员会：主任委员石力华（非独立董事），委员陶华祖
（独立董事）、郑卫茂（独立董事）、陈智海（独立董事）、黄骅（非独立董
事）、朱黎庭（非独立董事）；
    （2）董事会审计委员会：主任委员郑卫茂（独立董事），委员陶华祖
（独立董事）、陈智海（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立
董事）；
    （3）董事会提名委员会：主任委员陶华祖（独立董事），委员郑卫茂
（独立董事）、陈智海（独立董事）、杨奕（非独立董事）、朱黎庭（非独立
董事）；
    （4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员陈智海（独立董事），委员
陶华祖（独立董事）、郑卫茂（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非
独立董事）。
      上述各专业委员会组成人员任期自 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 15
日止。




                                   老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
                                         2019 年 6 月 29 日



                                                                          1