证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2020-016
900905 老凤祥 B
老凤祥股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市番禺路 400 号上海银星皇冠假日酒店二楼
琥珀 2-3 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
其中：A 股股东人数 15
境内上市外资股股东人数（B 股） 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 242,130,071
其中：A 股股东持有股份总数 230,231,179
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 11,898,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.2859
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.0113
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.2746
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明
的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对
本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事
长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员出席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001
B股 11,679,847 98.1591 219,045 1.8409 0 0.0000
普通股合计： 241,910,794 99.9094 219,045 0.0905 232 0.0001
2、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001
B股 11,679,847 98.1591 219,045 1.8409 0 0.0000
普通股合计： 241,910,794 99.9094 219,045 0.0905 232 0.0001
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001
B股 11,679,847 98.1591 219,045 1.8409 0 0.0000
普通股合计： 241,910,794 99.9094 219,045 0.0905 232 0.0001
4、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,199,844 99.9864 31,103 0.0135 232 0.0001
B股 11,892,392 99.9454 6,500 0.0546 0 0.0000
普通股合计： 242,092,236 99.9844 37,603 0.0155 232 0.0001
5、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001
B股 11,587,452 97.3826 311,440 2.6174 0 0.0000
普通股合计： 241,818,399 99.8713 311,440 0.1286 232 0.0001
6、 议案名称：《关于 2020 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 228,981,913 99.4574 1,217,931 0.5290 31,335 0.0136
B股 1,365,042 11.4720 10,533,850 88.5280 0 0.0000
普通股合 230,346,955 95.1336 11,751,781 4.8535 31,335 0.0129
计：
7、 议案名称：《独立董事 2019 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001
B股 11,679,847 98.1591 219,045 1.8409 0 0.0000
普通股合计： 241,910,794 99.9094 219,045 0.0905 232 0.0001
8、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2020 年度内控审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001
B股 11,798,797 99.1588 100,095 0.8412 0 0.0000
普通股合计： 242,029,744 99.9586 100,095 0.0413 232 0.0001
9、 议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001
B股 11,891,192 99.9353 7,700 0.0647 0 0.0000
普通股合计： 242,122,139 99.9967 7,700 0.0032 232 0.0001
10、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001
B股 11,679,847 98.1591 219,045 1.8409 0 0.0000
普通股合计： 241,910,794 99.9094 219,045 0.0905 232 0.0001
11、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,199,844 99.9864 0 0.0000 31,335 0.0136
B股 11,891,192 99.9353 7,700 0.0647 0 0.0000
普通股合计： 242,091,036 99.9839 7,700 0.0032 31,335 0.0129
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001
B股 11,891,192 99.9353 7,700 0.0647 0 0.0000
普通股合计： 242,122,139 99.9967 7,700 0.0032 232 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 《选举石力华 241,375,563 99.6884 是
为公司第十届
董事会非独立
董事》
13.02 《选举杨奕为 241,251,363 99.6371 是
公司第十届董
事会非独立董
事》
13.03 《选举黄骅为 239,749,039 99.0166 是
公司第十届董
事会非独立董
事》
13.04 《选举李军为 241,375,563 99.6884 是
公司第十届董
事会非独立董
事》
13.05 《选举朱黎庭 240,124,184 99.1716 是
为公司第十届
董事会非独立
董事》
13.06 《选举沈顺辉 241,362,363 99.6829 是
为公司第十届
董事会非独立
董事》
2、 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 《选举陈智海 241,365,834 99.6844 是
为公司第十届
董事会独立董
事》
14.02 《选举马民良 241,460,884 99.7236 是
为公司第十届
董事会独立董
事》
14.03 《选举张其秀 241,460,884 99.7236 是
为公司第十届
董事会独立董
事》
3、 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 《选举章周铭 242,970,878 100.3473 是
为公司第十届
监事会监事》
15.02 《选举郑纲为 240,546,356 99.3459 是
公司第十届监
事会监事》
15.03 《选举朱巍为 240,546,356 99.3459 是
公司第十届监
事会监事》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 《 公 司 21,909,660 99.8276 37,603 0.1713 232 0.0011
2019 年度
利润分配
预案》
5 《关于继 21,635,823 98.5799 311,440 1.4190 232 0.0011
续聘请众
华会计师
事务所为
公司 2020
年度财务
审计机构
的议案》
6 《 关 于 10,164,379 46.3123 11,751,781 53.5450 31,335 0.1427
2020 年度
公司为控
股子公司
融资提供
一揽子担
保的议案》
8 《关于继 21,847,168 99.5429 100,095 0.4561 232 0.0010
续聘请众
华会计师
事务所为
公司 2020
年度内控
审计机构
的议案》
9 《关于控 21,939,563 99.9639 7,700 0.0351 232 0.0010
股子公司
上海老凤
祥有限公
司委托理
财的议案》
12 《关于修 21,939,563 99.9639 7,700 0.0351 232 0.0010
订<公司章
程>部分条
款的议案》
13.01 《 选 举 石 21,192,987 96.5622 0 0.0000 0 0.0000
力华为公
司第十届
董事会非
独立董事》
13.02 《选举杨 21,068,787 95.9963 0 0.0000 0 0.0000
奕为公司
第十届董
事会非独
立董事》
13.03 《选举黄 19,566,463 89.1512 0 0.0000 0 0.0000
骅为公司
第十届董
事会非独
立董事》
13.04 《选举李 21,192,987 96.5622 0 0.0000 0 0.0000
军为公司
第十届董
事会非独
立董事》
13.05 《选举朱 19,941,608 90.8605 0 0.0000 0 0.0000
黎庭为公
司第十届
董事会非
独立董事》
13.06 《选举沈 21,179,787 96.5021 0 0.0000 0 0.0000
顺辉为公
司第十届
董事会非
独立董事》
14.01 《选举陈 21,183,258 96.5179 0 0.0000 0 0.0000
智海为公
司第十届
董事会独
立董事》
14.02 《选举马 21,278,308 96.9510 0 0.0000 0 0.0000
民良为公
司第十届
董事会独
立董事》
14.03 《选举张 21,278,308 96.9510 0 0.0000 0 0.0000
其秀为公
司第十届
董事会独
立董事》
15.01 《选举章 22,788,302 103.8310 0 0.0000 0 0.0000
周铭为公
司第十届
监事会监
事》
15.02 《 选 举 郑 20,363,780 92.7841 0 0.0000 0 0.0000
纲为公司
第十届监
事会监事》
15.03 《 选 举 朱 20,363,780 92.7841 0 0.0000 0 0.0000
巍为公司
第十届监
事会监事》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 4、5、6、8、9、12、13.01-13.06、14.01-14.03、15.01-15.03，
中小股东表决情况已单独计票。
本次股东大会议案 6、12 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：刘冰、雷页沁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人员资
格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过的有
关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
老凤祥股份有限公司
2020 年 6 月 17 日