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公司公告

老凤祥:关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的公告2020-10-28  

                          股票简称:老凤祥            股票代码:600612               编号:临 2020-030
            老凤祥 B                    900905


                    老凤祥股份有限公司
      关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为促进老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作,提高股东大会
议事效率,保障股东合法权益,保证股东大会程序及决议内容的合法有效性,根
据《公司法》(2018 年修订)、《证券法》(2019 年修订)、《上市公司股东大会规
则》、《公司章程》等规定,特修订《老凤祥股份有限公司股东大会议事规则》。
主要修改内容如下:
    第二条    原文内容:
    第二条   公司召开股东大会,召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告
方式通知各股东,临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
    在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。股东大会通知应通过公司章
程指定的媒体公告。
    现修订为:
    第二条   股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,
出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会
应当在两个月内召开。公司召开股东大会,召集人应在年度股东大会召开 20 日
前以公告方式通知各股东,临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告方式通知
各股东。在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。股东大会通知应通过《公
司章程》指定的媒体公告。


    第四条    原文内容:
    第四条   发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股
东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在
原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
    现修订为:
    第四条   发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股
东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在
原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
    除法律、行政法规、部门规章及《公司章程》另有规定的情形外,单独或者
合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知,
公告临时提案的内容。《公司章程》另有规定的除外。
    除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得再对股东大会通知中列
明的提案进行修改或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案,股东大会不得
进行表决并作出决议。


    第五条   原文内容:
    第五条   股东大会召开时,公司全体董事、监事、董事会秘书和公司聘请的
律师应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。经召集人同意的
其他人士可以列席会议。
    现修订为:
    第五条   公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。
    股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或《公司章程》的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。通
过网络方式出席股东大会的股东身份确认,根据上海证券交易所及中国证券登记
结算有限责任公司的相关规则执行。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,
也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
    股东大会召开时,全体董事、监事、董事会秘书和公司聘请的律师应当出席
会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。经召集人同意的其他人士可以
列席会议。


    第三十二条   原文内容:
    第三十二条   本规则自二〇〇六年六月二十九日起施行。
    现修订为:
    第三十二条   本规则自公司 XXXX 股东大会审议批准之日(XXXX 年 XXXX 月
XXXX 日)起实施。

    注:本条的修订,根据届时召开的公司股东大会具体名称和时间再修订。



    上述《公司股东大会议事规则》部分条款的修订尚需公司股东大会审议批准。


       特此公告。


                                                     老凤祥股份有限公司
                                                      2020 年 10 月 28 日


   备查文件:
   1.董事会十届四次会议决议
   2.监事会十届四次会议决议