股票简称：老凤祥            股票代码：600612                 编号：临 2021-004
          老凤祥 B                    900905


                   老凤祥股份有限公司
             第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     老凤祥股份有限公司第十届监事会于 2021 年 4 月 26 日召开了第
五次会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由副监事长郑纲主持，与会监事
审议并一致通过以下决议：
     1．《公司 2020 年度报告正文及摘要》
     该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
     2．《公司 2020 年度监事会工作报告》
     该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
       3.《公司 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
       4.《公司 2020 年度利润分配预案》
       经审核，公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案的决策
 程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规
 定；公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
 状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符
 合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意 2020
 年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
     该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
     5．《关于 2021 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议
案》
     该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
     6．《公司 2020 年度内部控制评价报告》
     7．《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

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    该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
    8．《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据法律、行政
法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，符合相关规定要求。执
行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定。
       9．《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》
       10．《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》
       11．《关于中国第一铅笔有限公司吸收合并上海申嘉文教有限公
司的议案》
       12．《公司 2021 年第一季度报告》

    特此公告。
                                          老凤祥股份有限公司
                                           2021 年 4 月 28 日


       备查文件：
       监事会十届五次会议决议




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