证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：
2021-014
老凤祥股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海华亭宾馆三楼荟景厅（上海漕溪北路 1200
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
其中：A 股股东人数 29
境内上市外资股股东人数（B 股） 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,023,679
其中：A 股股东持有股份总数 233,782,575
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 14,241,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4126
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.6902
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.7224
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明
的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对
本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事
长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员出席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,709,965 99.9689 50,278 0.0215 22,332 0.0096
B股 14,005,273 98.3440 215,345 1.5121 20,486 0.1439
普通股合计： 247,715,238 99.8756 265,623 0.1071 42,818 0.0173
2、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,709,965 99.9689 50,278 0.0215 22,332 0.0096
B股 14,005,273 98.3440 215,345 1.5121 20,486 0.1439
普通股合计： 247,715,238 99.8756 265,623 0.1071 42,818 0.0173
3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,709,965 99.9689 50,278 0.0215 22,332 0.0096
B股 14,005,273 98.3440 215,345 1.5121 20,486 0.1439
普通股合计： 247,715,238 99.8756 265,623 0.1071 42,818 0.0173
4、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,716,565 99.9718 65,478 0.0280 532 0.0002
B股 13,654,733 95.8825 565,885 3.9736 20,486 0.1439
普通股合计： 247,371,298 99.7370 631,363 0.2546 21,018 0.0084
5、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,648,365 99.9426 79,100 0.0338 55,110 0.0236
B股 12,956,163 90.9772 1,264,455 8.8789 20,486 0.1439
普通股合计： 246,604,528 99.4278 1,343,555 0.5417 75,596 0.0305
6、 议案名称：《关于 2021 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 232,188,947 99.3183 1,560,318 0.6674 33,310 0.0143
B股 2,166,234 15.2111 12,054,384 84.6450 20,486 0.1439
普通股合 234,355,181 94.4890 13,614,702 5.4893 53,796 0.0217
计：
7、 议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,709,965 99.9689 17,500 0.0075 55,110 0.0236
B股 14,005,273 98.3440 215,345 1.5121 20,486 0.1439
普通股合计： 247,715,238 99.8756 232,845 0.0939 75,596 0.0305
8、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度内控审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,731,765 99.9783 17,500 0.0075 33,310 0.0142
B股 14,208,718 99.7726 11,900 0.0836 20,486 0.1438
普通股合计： 247,940,483 99.9665 29,400 0.0119 53,796 0.0216
9、 议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,731,765 99.9783 17,500 0.0075 33,310 0.0142
B股 14,208,718 99.7726 11,900 0.0836 20,486 0.1438
普通股合计： 247,940,483 99.9665 29,400 0.0119 53,796 0.0216
10、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,709,965 99.9689 17,500 0.0075 55,110 0.0236
B股 14,005,273 98.3440 215,345 1.5121 20,486 0.1439
普通股合计： 247,715,238 99.8756 232,845 0.0939 75,596 0.0305
11、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,731,765 99.9783 17,500 0.0075 33,310 0.0142
B股 14,204,718 99.7445 15,900 0.1116 20,486 0.1439
普通股合计： 247,936,483 99.9648 33,400 0.0135 53,796 0.0217
12、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,731,765 99.9783 17,500 0.0075 33,310 0.0142
B股 14,204,718 99.7445 15,900 0.1116 20,486 0.1439
普通股合计： 247,936,483 99.9648 33,400 0.0135 53,796 0.0217
13、 议案名称：《关于修订公司<担保管理制度>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,731,765 99.9783 17,500 0.0075 33,310 0.0142
B股 14,204,718 99.7445 15,900 0.1116 20,486 0.1439
普通股合计： 247,936,483 99.9648 33,400 0.0135 53,796 0.0217
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 《关于补选蒋 246,387,445 99.3403 是
维娜为公司第
十届监事会监
事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 《公司 27,188,722 97.6568 631,363 2.2677 21,018 0.0755
2020 年
度利润
分配预
案》
5 《关于 26,421,952 94.9027 1,343,555 4.8258 75,596 0.2715
继续聘
请众华
会计师
事务所
为公司
2021 年
度财务
审计机
构的议
案》
6 《关于 14,172,605 50.9053 13,614,702 48.9014 53,796 0.1933
2021 年
度公司
为控股
子公司
融资提
供一揽
子担保
的 议
案》
8 《关于 27,757,907 99.7012 29,400 0.1056 53,796 0.1932
继续聘
请众华
会计师
事务所
为公司
2021 年
度内控
审计机
构的议
案》
9 《关于 27,757,907 99.7012 29,400 0.1056 53,796 0.1932
控股子
公司上
海老凤
祥有限
公司委
托理财
的 议
案》
11 《关于 27,753,907 99.6868 33,400 0.1200 53,796 0.1932
修订公
司<股
东大会
议事规
则>部
分条款
的 议
案》
12 《关于 27,753,907 99.6868 33,400 0.1200 53,796 0.1932
修订公
司<募
集资金
管理制
度>部
分条款
的 议
案》
13 《关于 27,753,907 99.6868 33,400 0.1200 53,796 0.1932
修订公
司<担
保管理
制度>
部分条
款的议
案》
14.01 《关于 26,204,869 94.1230
补选蒋
维娜为
公司第
十届监
事会监
事的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 4、5、6、8、9、11、12、13、14.01，中小股东表决情况已
单独计票。
本次股东大会议案 6、11 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：刘冰、雷页沁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人员资
格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过的有
关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
老凤祥股份有限公司
2021 年 6 月 18 日