股票简称：中国铅笔 股票代码：600612 编号：临2009-002
中国第一铅笔股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为13,847,867 股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009 年2 月9 日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005 年12 月29 日经相关股东会议通过，以2006
年2 月6 日作为股权登记日实施，于2006 年2 月8 日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
持有公司股份总数5%以上的控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理
委员会(以下称“黄浦区国资委”)所持有的非流通股股份将在获得在A 股市
场的上市流通权之日起，在36 个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺
期满后，通过上海证券交易所出售的原非流通股份，出售数量占公司股份总
数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
本次有限售条件的流通股上市以分配、转增后的股本总额为基数计算。
根据2007 年6 月26 日发布的《中国第一铅笔股份有限公司关于实施2006
年度分红派息及资本公积金转增股本的公告》，公司以每10 股转增1 股的比
例实施资本公积金转增股本。资本公积金转增后的公司总股本为276,957,336
股。
2、股改实施后至今，公司股东黄浦区国资委持有公司有限售条件的流通
股比例无变化。2
四、公司不存在大股东占用资金情况
五、保荐机构核查意见
经审慎核查，东方证券股份有限公司对“中国铅笔”有限售条件的流通
股上市流通的核查意见如下：
“中国铅笔”相关股东严格遵守了在股权分置改革时所做出的承诺。“中
国铅笔”董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通申请符合相关法律、
法规、规章和交易所相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为13,847,867 股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009 年2 月9 日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
序
号
股东名称
持有有限售条件的
流通股股份数量
持有有限售条件的
流通股股份占公司
总股本比例（%）
本次上市数量
剩余有限售条件的
流通股股份数量
1 黄浦区国资委 80,462,093 29.05 13,847,867 66，614，226
合计 80,462,093 29.05 13,847,867 66，614，226
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情
况：
本次有限售条件的流通股上市流通数量与股改说明书所载有限售流通股
股份数量的差异系公司实施2006 年度资本公积金转增所致，共计增加有限
售条件流通股7,314,736 股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件流通股上市为公司第二次安排的有限售条件（仅限股改
形成）流通股上市。2007 年2 月8 日公司第一次安排了19,311,992 股有限售
条件流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 80,462,093 -13,847,867 66,614,226
2、国有法人持有股份
3、其他境内法人持有股份
4、境内自然人持有股份
5、境外法人、自然人持有股份
6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售条件
的流通股份
有限售条件的流通股合计 80,462,093 -13,847,867 66,614,2263
A 股 64,438,747 13,847,867 78,286,614
B 股 132,056,496 0 132,056,496
H 股
其他
无限售条件
的流通股份
无限售条件的流通股份合计 196,495,243 13,847,867 210,343,110
股份总额 276,957,336 0 276,957,336
特此公告。
中国第一铅笔股份有限公司董事会
2009 年2 月3 日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
