股票简称：中国铅笔 股票代码：600612 编号：临2009-007



    

    中铅B 股 900905

    

    中国第一铅笔股份有限公司

    

    第六届监事会第五次会议决议公告

    

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    

    连带责任。

    

    中国第一铅笔股份有限公司第六届监事会于2009 年4 月20 日召开了

    

    第五次会议。出席会议的监事应到3 名，实到3 名。本次会议符合《公司

    

    法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

    

    1、《公司2008 年年度报告正文及摘要》；

    

    2、《2008 年度监事会工作报告》；

    

    3、《公司2008 年度计提减值准备的议案》；

    

    4、《公司2008 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；

    

    5、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    

    6、《关于2009 年度公司日常持续性关联交易的议案》；

    

    7、《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；

    

    8、《公司2009 年第一季度报告》。

    

    中国第一铅笔股份有限公司监事会(盖章)

    

    2009 年4 月22 日