股票简称：老凤祥            股票代码：600612                 编号：临 2022-003
          老凤祥 B                    900905


                  老凤祥股份有限公司
            第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     老凤祥股份有限公司第十届监事会于 2022 年 4 月 28 日召开了第
十一次会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下决议：
     1．《公司 2021 年度报告正文及摘要》
     该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。
     2．《公司 2021 年度监事会工作报告》
     该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。
     3.《公司 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
     4.《公司 2021 年度利润分配预案》
      经审核，公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案的决策
 程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规
 定；公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
 状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符
 合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意 2021
 年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
     该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。
     5．《关于 2022 年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》
     该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。
     6．《公司 2021 年度内部控制评价报告》
     7．《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
     该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。
     8．《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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    该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。
    9．《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》
    该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。
    10．《关于补选公司第十届监事会监事的议案》
    补选虞海琴、尹晔为公司第十届监事会监事。简历附后。
    该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。
    11．《公司 2022 年第一季度报告》



    备查文件：
    监事会第十届十一次会议决议



    特此公告。
                                       老凤祥股份有限公司
                                        2022 年 4 月 29 日


    附：老凤祥股份有限公司第十届监事会监事候选人简历
    1.虞海琴，女，1963 年 10 月出生，大学本科学历，审计师、注
册会计师、高级经济师。曾任上海市黄浦区财政局干部；上海市黄浦
区审计局干部、科员、副主任、主任；上海市黄浦区计划委员会主任
助理。2002 年 5 月至 2006 年 12 月，担任上海豫园（集团）有限公
司副总经理；2006 年 12 月至 2021 年 12 月，担任上海市黄浦区审计
局副局长；2020 年 1 月至今担任上海市黄浦区审计局二级调研员。
    2．尹晔，男，1973 年 4 月出生，大学学历。曾任上海市共青团
黄浦区委青工部部长、统战部部长、办公室主任；上海市黄浦区人民
政府外滩街道办事处党办负责人；上海市黄浦区南京东路街道办事处
经济科科长、司法所所长。2014 年 10 月至 2016 年 11 月，担任上海

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市黄浦区南京东路街道办事处副主任；2016 年 12 月至 2021 年 9 月，
担任上海市黄浦区南京东路街道党工委副书记（其间：2018 年 8 月
至 2021 年 8 月，担任云南省普洱市景谷傣族彝族自治县县委常委、
副县长（市委组织部援外挂职））。2021 年 10 月至今，担任老凤祥股
份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。




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