证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：
2022-016
老凤祥股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室及视频通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
其中：A 股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B 股） 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,318,235
其中：A 股股东持有股份总数 223,051,428
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 16,266,807
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.7484
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.6389
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.1095
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长石力华先生主持。基于
疫情防控要求，本次股东大会现场会议以视频通讯方式召开。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规
和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员以视频会
议方式出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,025,896 99.9886 2,132 0.0010 23,400 0.0104
B股 16,192,944 99.5459 73,863 0.4541 0 0.0000
普通股合计： 239,218,840 99.9585 75,995 0.0318 23,400 0.0097
2、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,025,896 99.9886 2,132 0.0010 23,400 0.0104
B股 16,192,944 99.5459 73,863 0.4541 0 0.0000
普通股合计： 239,218,840 99.9585 75,995 0.0318 23,400 0.0097
3、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,025,896 99.9886 2,132 0.0010 23,400 0.0104
B股 15,627,944 96.0726 638,863 3.9274 0 0.0000
普通股合计： 238,653,840 99.7224 640,995 0.2678 23,400 0.0098
4、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,049,296 99.9990 2,132 0.0010 0 0.0000
B股 15,698,843 96.5084 2,964 0.0182 565,000 3.4734
普通股合计： 238,748,139 99.7618 5,096 0.0021 565,000 0.2361
5、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,000,796 99.9773 27,232 0.0122 23,400 0.0105
B股 14,826,186 91.1438 875,221 5.3804 565,400 3.4758
普通股合计： 237,826,982 99.3769 902,453 0.3771 588,800 0.2460
6、 议案名称：《关于 2022 年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,049,296 99.9990 2,132 0.0010 0 0.0000
B股 15,693,843 96.4777 572,964 3.5223 0 0.0000
普通股合计： 238,743,139 99.7597 575,096 0.2403 0 0.0000
7、 议案名称：《公司独立董事 2021 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,025,896 99.9886 2,132 0.0010 23,400 0.0104
B股 15,624,980 96.0544 76,827 0.4723 565,000 3.4733
普通股合计： 238,650,876 99.7211 78,959 0.0330 588,400 0.2459
8、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2022 年度内控审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,043,596 99.9965 7,832 0.0035 0 0.0000
B股 15,114,114 92.9138 587,293 3.6104 565,400 3.4758
普通股合计： 238,157,710 99.5151 595,125 0.2487 565,400 0.2362
9、 议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,049,296 99.9990 2,132 0.0010 0 0.0000
B股 15,698,843 96.5084 567,964 3.4916 0 0.0000
普通股合计： 238,748,139 99.7618 570,096 0.2382 0 0.0000
10、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,025,896 99.9886 2,132 0.0010 23,400 0.0104
B股 15,624,980 96.0544 76,827 0.4723 565,000 3.4733
普通股合计： 238,650,876 99.7211 78,959 0.0330 588,400 0.2459
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 220,959,247 99.0620 2,092,181 0.9380 0 0.0000
B股 5,063,777 31.1295 10,633,430 65.3689 569,600 3.5016
普通股合 226,023,024 94.4445 12,725,611 5.3174 569,600 0.2381
计：
12、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,049,296 99.9990 2,132 0.0010 0 0.0000
B股 15,698,443 96.5060 2,964 0.0182 565,400 3.4758
普通股合计： 238,747,739 99.7616 5,096 0.0021 565,400 0.2363
13、 议案名称：《关于重新制定<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 220,959,247 99.0620 2,092,181 0.9380 0 0.0000
B股 5,491,811 33.7608 10,209,996 62.7658 565,000 3.4734
普通股合 226,451,058 94.6234 12,302,177 5.1405 565,000 0.2361
计：
14、 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 220,959,247 99.0620 2,092,181 0.9380 0 0.0000
B股 5,491,811 33.7608 10,774,996 66.2392 0 0.0000
普通股合 226,451,058 94.6234 12,867,177 5.3766 0 0.0000
计：
15、 议案名称：《关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会
授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合
交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,049,296 99.9990 2,132 0.0010 0 0.0000
B股 15,650,807 96.2131 616,000 3.7869 0 0.0000
普通股合计： 238,700,103 99.7417 618,132 0.2583 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选举公司第十届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 《补选虞海琴 238,672,376 99.7301 是
为公司第十届
监事会监事》
16.02 《补选尹晔为 236,907,079 98.9925 是
公司第十届监
事会监事》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
4 《公司 2021 18,556,983 97.0194 5,096 0.0266 565,0 2.9540
年度利润分 00
配预案》
5 《关于继续 17,635,826 92.2034 902,4 4.7182 588,8 3.0784
聘请众华会 53 00
计师事务所
为公司 2022
年度财务审
计机构的议
案》
6 《关于 2022 18,551,983 96.9933 575,0 3.0067 0 0.0000
年度公司为 96
控股子公司
提供一揽子
担保的议案》
8 《关于继续 17,966,554 93.9326 595,1 3.1114 565,4 2.9560
聘请众华会 25 00
计师事务所
为公司 2022
年度内控审
计机构的议
案》
9 《关于控股 18,556,983 97.0194 570,0 2.9806 0 0.0000
子公司上海 96
老凤祥有限
公司委托理
财的议案》
11 《关于修订< 5,831,868 30.4901 12,72 66.5319 569,6 2.9780
公司章程>部 5,611 00
分条款的议
案》
12 《关于修订< 18,556,583 97.0173 5,096 0.0266 565,4 2.9561
公司独立董 00
事工作制度>
部分条款的
议案》
13 《 关 于 重 新 6,259,902 32.7280 12,30 64.3181 565,0 2.9539
制定<公司股 2,177 00
东大会议事
规则>的议
案》
14 《关于修订< 6,259,902 32.7280 12,86 67.2720 0 0.0000
公司募集资 7,177
金管理制度>
部分条款的
议案》
15 《 关 于 提 请 18,508,947 96.7683 618,1 3.2317 0 0.0000
公司股东大 32
会补充完善
授权公司董
事会及董事
会授权人士
全权办理本
次境内上市
外资股转换
上市地以介
绍方式在香
港联合交易
所有限公司
主板上市及
挂牌交易有
关事项的议
案》
16 《 关 于 补 选 18,481,220 96.6233 0 0.0000 0 0.0000
.0 虞海琴为公
1 司第十届监
事会监事的
议案》
16 《 关 于 补 选 16,715,923 87.3940 0 0.0000 0 0.0000
.0 尹晔为公司
2 第十届监事
会监事的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 6、11、13、15 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 15，同时获得（1）出席股东大会的全体股东所持表决
权的三分之二以上表决通过；（2）出席股东大会的 B 股股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
3.本次股东大会议案 4、5、6、8、9、11、12、13、14、15、16.01、16.02，
中小投资者表决情况已单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：刘冰、雷页沁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人员资
格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过的有
关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
老凤祥股份有限公司
2022 年 6 月 24 日