股票简称：老凤祥            股票代码：600612                  编号：临 2022-022
          老凤祥 B                    900905


                      老凤祥股份有限公司
                第十届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     老凤祥股份有限公司于 2022 年 8 月 20 日向全体董事发出会议通知，
并在 2022 年 8 月 30 日如期召开了董事会十届第十三次会议。出席会议的
非独立董事和独立董事应到 8 名，实到 8 名（其中独立董事应到 3 名，实
到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的
召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过
以下决议：
     一、《公司 2022 年半年度报告》
     详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn；
     二、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
     重新制定后的《老凤祥股份有限公司董事会议事规则》同日登载在上
海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）。该议案尚需提请公司股东大会审议
批准。
     三、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
     重新制定后的《老凤祥股份有限公司监事会议事规则》同日登载在上
海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）。该议案尚需提请公司股东大会审议
批准。
     四、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为
规范〉的议案》
     重新制定后的《老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》


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同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）。该议案需提请公司股
东大会审议批准。


                                           老凤祥股份有限公司
                                             2022 年 8 月 31 日
备查文件：
    董事会第十届十三次会议决议




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