股票简称：老凤祥             股票代码：600612               编号：临 2023-005
          老凤祥 B                     900905

                       老凤祥股份有限公司
     第十届监事会第十七次（临时）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于 2023 年 3 月 20 日
召开了第十七次（临时）会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议由监
事会主席虞海琴主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监
事审议并一致通过以下议案：
   《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司 1.5%非国有股股权优先购买
权暨关联交易的议案》
   监事会认为：公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项，不改变公司目前对
上海老凤祥有限公司的控股比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。不存在损
害公司及股东利益的情形，符合法律、法规、规章和规范性文件的规定。
   详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公
司 1.5%非国有股股权优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号：临 2023-006。


   特此公告。
                                                          老凤祥股份有限公司
                                                             2023 年 3 月 21 日
    备查文件：
    公司第十届监事会第十七次（临时）会议决议




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