股票简称：老凤祥              股票代码：600612              编号：临 2023-008
          老凤祥 B                      900905

                        老凤祥股份有限公司
            第十届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   老凤祥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会于 2023 年 4 月 26 日召
开了第十八次会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议由监事会主席虞
海琴主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一
致通过以下议案：
   一、《公司 2022 年度报告正文及摘要》
   该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。
   二、《公司 2022 年度监事会工作报告》
   该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。
   三、《公司 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
    公司 2022 年初各项减值准备余额合计为 10,932.17 万元。本期合计计提各项
减值准备 3,395.28 万元，转回 0 万元，转销 847.42 万元。公司 2022 年末各项减
值准备余额合计为 13,480.03 万元。

   四、《公司 2022 年度利润分配预案》
   经审核，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分
配的形式和比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司 2022 年度利润
分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在
损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康
发展；同意 2022 年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
   该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。
   五、《关于公司 2023 年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
   该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。
   六、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
   该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

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   七、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
   详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
   八、《公司 2023 年第一季度报告》
   九、《关于公司监事会换届选举的议案》
   公司第十届监事会成员任期于 2023 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》《上
市公司治理准则》及《公司章程》的规定，公司第十届监事会提名虞海琴、尹晔、
胡剑锋为第十一届监事会监事候选人。任期为三年，自公司第十届监事会届满后
第一日起计算，即自 2023 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日。该议案需提请公司
2022 年年度股东大会审议批准。公司的职工代表监事由公司职工代表大会选举
产生。
   为确保监事会工作的正常运行，在第十一届监事会监事经换届选举就任前，
公司第十届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，继续认真履行监事职责。
   十、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司 8.0416%非国有股股权优
先购买权暨关联交易的议案》
   经审核，公司监事会认为：公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项，不改
变公司目前对上海老凤祥有限公司的控股比例，不会导致公司合并财务报表范围
发生变化，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情
形。不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律法规、规章和规范性文件的规
定。
   该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。
   特此公告。


                                                        老凤祥股份有限公司
                                                           2023 年 4 月 28 日


         备查文件
   老凤祥股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议。




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附件：老凤祥股份有限公司第十一届监事会监事候选人简历

   1、虞海琴，女，1963 年 10 月出生，本科，审计师、注册会计师、高级经济
师。曾任上海市黄浦区财政局干部，上海市黄浦区审计局干部、科员、副主任、
主任，上海市黄浦区计划委员会主任助理。2002 年 5 月至 2006 年 12 月，担任上
海豫园（集团）有限公司副总经理，2006 年 12 月至 2021 年 12 月，担任上海市
黄浦区审计局副局长，2020 年 1 月至今担任上海市黄浦区审计局二级调研员。
2022 年 6 月 23 日起至今担任老凤祥股份有限公司第十届监事会主席。
   2、尹晔，男，1973 年 4 月出生，本科。曾任上海市共青团黄浦区委青工部
部长、统战部部长、办公室主任，上海市黄浦区人民政府外滩街道办事处党办负
责人，上海市黄浦区南京东路街道办事处经济科科长、司法所所长。2014 年 10
月至 2016 年 11 月，担任上海市黄浦区南京东路街道办事处副主任，2016 年 12
月至 2021 年 9 月，担任上海市黄浦区南京东路街道党工委副书记（其间：2018
年 8 月至 2021 年 8 月，担任云南省普洱市景谷傣族彝族自治县县委常委、副县
长（市委组织部援外挂职））。2021 年 10 月起至今担任老凤祥股份有限公司党
委副书记、纪委书记、工会主席。2022 年 6 月 23 日起至今担任老凤祥股份有限
公司第十届监事会副主席。
   3、胡剑锋，男，1978 年 10 月出生，本科，注册会计师。曾任三井纤维物资
贸易（中国）有限公司财务副经理；国药控股股份有限公司特殊药品销售管理总
部财务经理、财务总监；2019 年 7 月至今，任职于上海市黄浦区国有资产监督管
理委员会企业发展服务中心；2019 年 7 月至 2022 年 8 月，任上海永业企业（集
团）有限公司监事；2019 年 10 月至 2022 年 11 月，任上海益民商业集团股份有
限公司（股票简称：益民股份，股票代码：600824）监事；2019 年 7 月至今，任
上海经纬（集团）有限公司监事；2022 年 8 月至今任上海豫园（集团）有限公司
监事；2022 年 10 月至今任上海外滩投资开发（集团）有限公司监事。




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