证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2009-23

    上海丰华（集团）股份有限公司

    第五届董事会2009 年第一次临时会议决议公告

    公司第五届董事会2009 年第一次临时会议于2009 年8 月25 日以电子邮件

    的方式发出通知，2009 年8 月31 日以通讯方式召开。会议应到董事8 人，实到

    董事8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决

    方式一致通过了关于对都江堰丰华房地产开发有限公司增资的议案（详见本公司

    同时披露的编号为临2009-24 公告）。

    特此公告

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2009 年9 月1 日