证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2009-25

    上海丰华（集团）股份有限公司

    第五届董事会2009 年第二次临时会议决议公告

    公司第五届董事会2009 年第二次临时会议于2009 年9 月2 日以电子邮件的

    方式发出通知，2009 年9 月7 日以通讯方式召开。会议应到董事8 人，实到董事

    8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式

    一致通过了关于都江堰丰华房地产开发有限公司银行抵押贷款并由公司提供担保

    的议案(详见今日公司编号为2009-26 号公告)。

    特此公告

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2009 年9 月8 日