上海丰华（集团）股份有限公司第五届董事会2009 年第三次临时会议文件

    证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2009－31

    上海丰华（集团）股份有限公司

    第五届董事会2009 年第三次临时会议决议公告

    公司第五届董事会2009 年第三次临时会议于2009 年11 月13 日以电子邮件的

    方式发出通知，2009 年11 月18 日以通讯方式召开。会议应到董事8 人，实际参加

    会议的董事8 人。本次会议第一项议案构成关联交易，公司关联董事蔡少斌、陶林、

    李杰、黄小红已回避本议案的表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议：

    1、都江堰丰华房地产开发有限公司关联交易的议案。

    本议案构成关联交易，公司全体董事除关联董事蔡少斌、陶林、李杰、黄小红

    已回避表决外均同意本议案。

    公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。

    本议案内容请详见同时披露的《都江堰丰华房地产开发有限公司关联交易的公

    告》。

    2、关于召开公司2009 年第三次临时股东大会的议案

    公司董事会决定于2009 年12 月4 日（星期五）召开公司2009 年第三次临时股

    东大会，审议关于都江堰丰华房地产开发有限公司关联交易的议案。会议具体事项

    详见《关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2009 年11 月19 日