上海丰华（集团）股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会

    会议资料

    2010 年1 月13 日2

    上海丰华(集团)股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会议程

    一、会议日期：2010 年1 月13 日上午9：30 时

    二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110 号）

    议 程：

    1、关于董事会换届选举的议案

    （1）选举王铁峰先生为公司第六届董事会董事；

    （2）选举陶林先生为公司第六届董事会董事；

    （3）选举李杰先生为公司第六届董事会董事；

    （4）选举黄小红女士为公司第六届董事会董事；

    （5）选举苏宏金先生为公司第六届董事会董事；

    （6）选举张瑞萍女士为公司第六届董事会董事；

    （7）选举张朝新先生为公司第六届董事会独立董事；

    （8）选举徐立坚先生为公司第六届董事会独立董事；

    （9）选举颜延先生为公司第六届董事会独立董事；

    2、关于监事会换届选举的议案

    （1）选举雷凌燕女士为公司第六届监事会监事；

    （2）选举郑懿先生为公司第六届监事会监事；

    3、关于续聘立信大华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案

    4、股东提问

    5、公司领导回答股东提问

    6、大会表决（董事、独立董事、监事选举采取累积投票制方式）

    7、宣读大会表决结果及通过本次大会决议

    8、见证律师宣读本次大会法律意见书3

    2007 年第一次临时股东大会议案一

    《关于董事会换届选举的议案》

    各位股东：

    公司第五届董事会任期届满，按照《公司章程》等相关条款的规定，应进行

    换届选举。公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经征询有关

    各方及被提名人本人意见，公司董事会同意第一大股东沿海地产投资（中国）有

    限公司提名王铁峰、陶林、李杰、黄小红、苏宏金为公司第六届董事会董事候选

    人，根据公司第二大股东上海久昌实业有限公司的推荐，董事会同意提名张瑞萍

    为公司第六届董事会董事候选人；经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同

    意提名张朝新、徐立坚、颜延为公司第六届董事会独立董事候选人。以上候选人

    简历附后。

    公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。本议案提交本次股东大会

    表决通过后生效。

    对任期届满并提出不再公司任职的董事长蔡少斌先生、独立董事梁建忠先生

    对公司所做的贡献，本届董事会表示衷心感谢。

    附：候选人简历

    1、董事候选人简历：

    王铁锋：男，1966 年6 月出生；博士后；吉林大学金融学特聘教授、博士

    生导师，上海国家会计学院金融中心主任、教授。曾任首都机场股份公司执行董

    事、首席财务官，首都机场集团公司总经理助理，金元证券有限责任公司执行总

    裁、中国民族证券有限责任公司常务副总裁，宝钢集团华宝信托投资有限责任公

    司副总裁，联合证券有限责任公司副总裁、融通基金管理公司董事，海南省国际

    信托投资公司投资银行部总经理兼资产管理部总经理。现任沿海国际控股公司执

    行董事、沿海地产投资（中国）有限公司执行董事。

    王铁锋先生具有十八年金融投资、投资银行和金融研究经历，具有中国金

    融和证券双重高级管理任职资格经历。在证券投资与投资银行管理及公司资本运4

    营方面具有丰富的经验。熟悉中西方资本市场的运作规律。擅长数量定价模型研

    究，公司财务分析与设计。具有良好的市场口碑，具备良好的职业经理人道德操

    行。

    陶林：男，1957 年出生，工商管理硕士，毕业于新加坡国立大学。1991

    年加盟沿海绿色家园集团，从事投资及管理工作逾十八年, 现任沿海国际控股有

    限公司总裁，沿海绿色家园有限公司执行董事。

    李杰：男，1960 年出生，法学学士，工商管理硕士，讲师，曾任上海行政

    学院法律系讲师，唐山海港兴嘉物贸有限公司总经理、上海丰华（集团）股份有

    限公司董事长。现任公司董事、总经理。

    黄小红：女，1954 年出生，新加坡国立大学EMBA。曾任沿海绿色家园集团

    财务副总监、福建地区总经理、厦门地区总经理、沿海绿色家园有限公司总部知

    识管理部总经理、沿海地产投资（中国）有限公司发展管理部总经理、集团总裁

    助理、沿海国际控股公..风控审计总监。

    苏宏金：男， 1963 年11 月出生，硕士研究生，曾任海南省科技进出口公

    司办公室主任、长城证券有限公司营业本部副总经理、广大期货经纪有限公司副

    总经理、长城证券有限公司投资银行部副总经理、三峡证券有限公司投资银行部

    副总经理、总经理、沿海绿色家园有限公司资本运营总监助理、深圳清江投资有

    限公司副总经理、沿海国际控股有限公司高经、资本运营专业师、现任沿海地产

    投资（中国）有限公司资本运营副总监。

    张瑞萍：女，1955 年出生，中央党校行政管理专业本科毕业。曾任美国梅

    地工程设备公司（北京）分公司首席代表，上海鼎极机械进出口公司进口业务部

    副经理。现任上海久昌实业有限公司项目发展部经理。

    2、独立董事候选人简历：

    张朝新：男，1945 年出生，华中科技大学工学硕士，副教授，一级注册结

    构工程师。曾任葛洲坝三三0 工程局设计院助理工程师，华中科技大学土木工程

    与力学学院副教授。

    徐立坚：男，1964 年出生，经济学硕士，律师。曾任核工业部405 厂法律

    顾问，深圳市南洋企业公司贸易部经理、总经理助理，中国银行深圳分行办公室5

    科长、嘉和支行行长，中国银行深圳分行办公室副主任、总行资产负债管理部副

    处长、总行办公室处长、深圳分行消费信贷处处长、中国银行研究机构研究员，

    温资投资有限公司总经理。现任中稷港海房地产开发有限公司总经理。

    颜延：男， 1972 年12 月出生，研究生，教授，管理学博士，工商管理博

    士后，牛津大学赛义德商学院访问学者，中国注册会计师、律师。曾任江苏省人

    民政府科学技术厅主任委员，上海财经大学博士后研究人员。现任上海国家会计

    学院教授。并分别担任南京银行、海星科技、上海梅林三家上市公司独立董事兼

    审计委员会主任。先后在中文、英文期刊和图书发表学术论文20 余篇，并由中

    信出版社出版《反倾销司法会计》、《认股权分配：企业改制的模式创新》等专著。

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2010 年1 月13 日6

    2010 年第一次临时股东大会议案二

    《关于监事会换届选举的议案》

    各位股东：

    公司第五届监事会任期届满，按照《公司章程》等相关条款的规定，应进行

    换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经征询

    各方意见，提名雷凌燕、郑懿为监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代

    表监事共同组成第六届监事会。

    根据《公司章程》的规定，公司非职工代表产生的监事由股东大会选举产生。

    因此决定将上述议案提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。

    上海丰华（集团）股份有限公司监事会

    2010 年1 月13 日

    附：监事候选人简历：

    雷凌燕：女，1968 年出生，大学本科，经济师。曾任中国建设银行武汉开

    发区支行王家湾分理处经理、会计结算部副经理、会计主管，长江出版社（武汉）

    有限公司综合部主任。现任武汉金仕广告有限公司总经理。

    郑懿：男，1964 年出生，硕士，讲师。曾任美国福克公司上海代表处和中

    国区经理,首席代表。现任途乐传动技术(上海)有限公司总经理。7

    2010 年第一次临时股东大会议案三

    《关于续聘立信大华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》

    各位股东：

    大华德律会计师事务所为公司2008 年度审计机构，现该所与北京立信会计

    师事务所合并并更名为立信大华会计师事务所，自2010 年1 月1 日起，合并后

    的广东大华德律会计师事务所将以立信大华会计师事务所名称执业。公司董事会

    同意续聘立信大华会计师事务所为公司2009 年度审计机构构，审计费为40 万元

    （不含差旅费）。现提交本次股东大会审议。

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2010 年1 月13 日