证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－01

    上海丰华（集团）股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况

    2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海丰华（集团）股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年1

    月13 日上午9 时30 分在上海吉瑞酒店三楼会议室举行，会议由公司董事会召集，

    公司董事、总经理李杰先生经董事长蔡少斌先生提名并经半数以上董事同意推选

    为本次会议主持。出席会议的股东及股东代理人共14 人，代表股份56041425

    股，占公司总股本188020508 股的29.81 %；会议符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。

    二、议案审议情况

    1、关于董事会换届选举的议案

    本议案经采用累积投票制的方法选举结果如下：

    （1）选举王铁锋先生为公司第六届董事会董事；同意的股权数为56041425

    股；

    （2）选举陶林先生为公司第六届董事会董事；同意的股权数为56041425

    股；

    （3）选举李杰先生为公司第六届董事会董事；同意的股权数为56041425

    股；2

    （ 4 ） 选举黄小红女士为公司第六届董事会董事； 同意的股权数为

    56041425 股；

    （5）选举苏宏金先生为公司第六届董事会董事；同意的股权数56041425 为

    股；

    （6）选举张瑞萍女士为公司第六届董事会董事；同意的股权数为56041425

    股；

    （7）选举张朝新先生为公司第六届董事会独立董事；同意的股权数为56041425

    股；

    （8）选举徐立坚先生为公司第六届董事会独立董事；同意的股权数为56041425

    股；

    （9）选举颜延先生为公司第六届董事会独立董事；同意的股权数56041425 为

    股。

    2、关于监事会换届选举的议案

    本议案经采用累积投票制的方法选举结果如下：

    （1）选举雷凌燕女士为公司第六届监事会监事；同意的股权数为56041425

    股；

    （2）选举郑懿先生为公司第六届监事会监事；同意的股权数为56041425

    股。

    3、关于续聘立信大华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案

    同意的股权数为56041425 股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股

    数为0 股，占出席会议有表决权股数的0 %；弃权的股数为0 股，占出席会议有

    表决权股数的0%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由华诚律师事务所指派蔡炳辉和汤源源律师对会议予以见证

    并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公

    司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出

    席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规

    范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

    特此公告

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2010 年1 月14 日