证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－02

    上海丰华（集团）股份有限公司

    第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第六届董事会第一次会议于2010 年1 月3 日以电子邮件的方式发出通

    知，2010 年1 月13 日在上海吉瑞酒店会议室召开。会议应到董事9 人，实到董

    事和授权委托出席会议的董事9 人，董事陶林先生因公务委托董事苏宏金先生参

    加会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面

    表决方式一致通过了以下决议：

    1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案。

    公司第六届董事会自2010 年第一次临时股东大会审议通过后正式成立。董

    事会选举王铁锋先生为公司第六届董事会董事长。

    2、关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案。

    经公司董事长王铁锋先生提名，决定聘任李杰先生为公司总经理；苏宏金先

    生代行董事会秘书职责，聘任张国丰先生为公司证券事务代表。

    公司董事会秘书查燕云女士因工作变动，不再担任公司董事会秘书一职。由

    于苏宏金先生尚未取得董事会秘书资格证书，根据上交所的《股票上市规则》，

    董事会指定董事苏宏金先生代行董事会秘书职责；待其参加交易所最近一期的董

    事会秘书资格培训班并取得资格证书后，董事会再行审议聘任董事会秘书事项。

    3、关于聘任公司财务总监的议案。

    经公司总经理李杰先生提名，决定聘任李卫先生为公司财务总监。

    4、关于公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案

    根据《上市公司治理准则》的规定，董事会决定设立战略、审计、提名、薪

    酬与考核等专门委员会。专门委员会人员名单如下：2

    （1）董事会战略委员会：主任委员：王铁锋

    委员：陶林、张瑞萍、颜延

    （2）董事会审计委员会：主任委员：颜延

    委员：黄小红、徐立坚

    （3）董事会提名委员会：主任委员：张朝新

    委员：苏宏金、徐立坚

    （4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员：徐立坚

    委员：李杰、张朝新

    5、关于公司董事、独立董事年度津贴的议案

    董事会同意董事、独立董事的津贴每人每年5 万元人民币（含税），支付方

    式为按季支付。本届董事、独立董事津贴标准从2010 年1 月起开始执行。独立

    董事和董事出席公司股东大会、董事会会议及按照《公司法》、《公司章程》、《董

    事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的费用在公司据实

    报销。

    本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会表决通过。

    6、关于公司监事年度津贴的议案

    董事会同意监事津贴每人每年5 万元人民币（含税），支付方式为按季支付。

    本届监事津贴标准从2010 年1 月起开始执行。监事出席公司股东大会、董事会、

    监事会议及按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、规定行使职权所

    需的费用在公司据实报销。现提交本次会议审议。

    本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会表决通过。

    7、关于公司高级管理人员薪酬的议案

    经董事会审议决定，公司高级管理人员实行月薪制（含税），公司总经理的

    薪酬为28000/月；公司财务总监的薪酬为25000/月；公司董事会秘书的薪酬为

    27500/月。年终奖金根据考核另行计发。

    公司三名独立董事对上述1、2、3、5、6、7 议案发表了同意的独立意见。

    特此公告3

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2010 年1 月14 日

    附：简历

    1、董事长简历：

    王铁锋：男，1966 年6 月出生；博士后；吉林大学金融学特聘教授、博士

    生导师，上海国家会计学院金融中心主任、教授。曾任首都机场股份公司执行董

    事、首席财务官，首都机场集团公司总经理助理，金元证券有限责任公司执行总

    裁、中国民族证券有限责任公司常务副总裁，宝钢集团华宝信托投资有限责任公

    司副总裁，联合证券有限责任公司副总裁、融通基金管理公司董事，海南省国际

    信托投资公司投资银行部总经理兼资产管理部总经理。现任沿海国际控股公司执

    行董事、沿海地产投资（中国）有限公司执行董事。

    王铁锋先生具有十八年金融投资、投资银行和金融研究经历，具有中国金

    融和证券双重高级管理任职资格经历。在证券投资与投资银行管理及公司资本运

    营方面具有丰富的经验。熟悉中西方资本市场的运作规律。擅长数量定价模型研

    究，公司财务分析与设计。具有良好的市场口碑，具备良好的职业经理人道德操

    行。

    2、总经理简历

    李杰：男，1960 年出生，法学学士，工商管理硕士，讲师，曾任上海行政

    学院法律系讲师，唐山海港兴嘉物贸有限公司总经理、上海丰华（集团）股份有

    限公司董事长。现任公司董事、总经理。

    3、财务总监简历

    李卫：1956 年11 月生，大专，会计师，曾任福建新世纪房地产开发有限公

    司财务部经理，福州鑫远城市桥梁有限公司财务总监，沿海绿色家园发展（武汉）

    有限公司总经理助理。现任公司财务总监。

    4、董事会证券事务代表简历

    张国丰：男，1961 年9 月生，文化程度大专，1993 年起曾在公司总经理办

    公室、股份制办公室长期从事股权管理等证券事务工作，1996 年起曾任公司董

    事会授权代表，公司投资管理部副经理，证券部经理、人事部经理。现任公司董

    事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理。