上海丰华（集团）股份有限公司第六届董事会2010 年第一次临时会议文件

    证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2010-05

    上海丰华（集团）股份有限公司

    第六届董事会2010 年第一次临时会议决议公告

    公司第六届董事会2010 年第一次临时会议于2010 年1 月29 日以电子邮件的方

    式发出通知，2010 年2 月3 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实际参加会议

    的董事9 人。本次会议第一项议案构成关联交易，公司关联董事王铁锋、陶林、李

    杰、黄小红、苏宏金已回避本议案的表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的

    规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议：

    1、关于委托贷款的关联交易议案。

    本议案构成关联交易，公司全体董事除关联董事王铁锋、陶林、李杰、黄小红、

    苏宏金已回避表决外均同意本议案。公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意

    见。

    本议案详见公司同时披露的《关于委托贷款的关联交易公告》。

    2、关于子公司抵押贷款的议案

    本议案详见公司同时披露的《关于子公司抵押贷款的公告》。

    特此公告

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2010 年2 月4 日