证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2010-09

    上海丰华（集团）股份有限公司

    第六届董事会第二次会议决议公告

    公司第六届董事会第二次会议于2010 年3 月8 日以电子邮件的方式发出通

    知，2010 年3 月18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9 人，出席

    和授权委托出席董事9 人，董事陶林先生、张瑞萍女士分别委托董事苏宏金先生、

    李杰先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

    1、公司2009 年度董事会工作报告；

    2、公司2009 年度公司财务决算报告；

    3、公司2009 年度公司利润分配预案；

    经立信大华会计师事务所审计，2009 年公司实现净利润5,008,407.34 元，

    加上年初未分配利润-237,975,474.75 元, 本年度实际可供分配利润

    -232,967,067.41.元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润

    仍为负数, 经研究，公司董事会提出2009 年度公司不进行利润分配的方案，同

    时也不进行资本公积金转增股本。

    以上方案须提请公司2009 年年度股东大会审议。

    4、公司2009 年年度报告及其摘要；

    5、关于公司董事长薪酬的议案；

    公司董事长实行月薪制，薪酬为50000/月。本议案经审议通过后自2010 年

    1 月起执行。公司董事长王铁锋先生回避表决，三位独立董事发表了同意本议案

    的独立意见。本议案经提交公司股东大会审议通过后生效。

    6、关于《内幕信息知情人备案管理制度》的议案；

    (全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn )

    7、关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

    (全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn )2

    8、关于《公司外部信息使用人管理制度》的议案；

    (全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn )

    9、关于召开公司2009 年年度股东大会的议案。

    公司董事会拟于2010 年4 月9 日召开2009 年年度股东大会，审议公司2009

    年度董事会工作报告、2009 年度监事会工作报告、2009 年度公司财务决算报告、

    2009 年度公司利润分配方案、关于公司董事、独立董事年度津贴的议案、关于

    公司监事年度津贴的议案、关于公司董事长薪酬的议案。股东大会具体事项详见

    关于召开公司2009 年年度股东大会的通知。

    特此公告

    上海丰华(集团)股份有限公司董事会

    2010 年3 月20 日