证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－23

    上海丰华（集团）股份有限公司

    关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知

    公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于召开2010 年第三次临时股东

    大会的议案，现将会议具体事项通知如下：

    一、会议日期：2010 年9 月1 日上午10 时

    二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110 号）

    三、会议议程：会议审议以下议案：

    1、关于增补孙琳女士为公司董事的议案

    2、关于增补张志宏先生为公司独立董事的议案

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等

    2、截止2010 年8 月25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

    司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、登记办法：

    1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡

    进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记

    2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行

    登记

    3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76 号901 室

    4、登记时间：2010 年8 月27 日上午9：00~11：30；下午1：00~3：00

    六、其他事项：

    1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

    2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理2

    3、联系地址：上海市浦东新区浦建路76 号901 室

    邮编：200127 电话：（021）58702762

    传真：（021）58702762

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2010 年8 月17 日

    附：授权委托书3

    授权委托书

    本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代

    表出席公司2010 年第三次临时股东大会，特授权如下：

    一、委托 先生（女士）代表本单位出席股东大会；

    二、该代理人有表决权□/无表决权□

    三、该表决具体指示如下

    序号 表决事项 同意 反对 弃权

    1 关于增补孙琳女士为公司董事的议案

    2 关于增补张志宏先生为公司独立董事的议案

    四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表

    决。

    委托人姓名：

    受托人姓名：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托人股票帐户卡号码：

    委托人持股数额： 股

    委托人（签字或盖章）：委托日期： 年 月 日

    生效日期：2010 年 月 日至2010 年 月 日

    注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。