上海丰华（集团）股份有限公司

    2010 年第三次临时股东大会

    会议资料

    2010 年9 月1 日2

    上海丰华(集团)股份有限公司

    2010 年第三次临时股东大会议程

    一、会议日期：2010 年9 月1 日上午10 时

    二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110 号）

    议 程：

    1、关于增补孙琳女士为公司董事的议案

    2、关于增补张志宏先生为公司独立董事的议案

    3、股东提问

    4、公司领导回答股东提问

    5、大会表决

    6、宣读大会表决结果及通过本次大会决议

    7、见证律师宣读本次大会法律意见书3

    2010 年第二次临时股东大会议案一

    《关于增补孙琳女士为公司董事的议案》

    各位股东：

    公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于增补孙琳女士为公司董事的

    议案，现提交本次临时股东大会审议。孙琳女士简历如下：

    孙琳，女，1961 年12 月生，籍贯：上海，学历：大专，曾任上海凌志置业

    有限公司总经理助理、副总经理，沿海上海绿色家园有限公司副总经理，上海鑫

    桥置业有限公司副总经理。现任苏州新发展投资有限公司总经理。

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2010 年9 月1 日4

    2010 年第二次临时股东大会议案二

    《关于增补张志宏先生为公司独立董事的议案》

    各位股东：

    公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于增补张志宏先生为公司独立

    董事的议案，现提交本次临时股东大会审议。张志宏先生简历如下：

    张志宏，男，1964 年11 月生，安徽省六安市人，管理学博士。现任中南财

    经政法大学会计学院教授，财务管理研究所所长，博士生导师，会计学院教代会

    主任。民建中南财经政法大学总支主任委员，民建湖北省委省直工委副主任，武

    汉市政协委员，非执业注册会计师（证书正处换证中）。

    张志宏先生曾任湖北省粮油食品进出口集团公司财务总监，负责集团公司的

    制度建设、资金管理和绩效评价；担任主讲教师为企业提供培训服务，主要包括

    武汉钢铁公司、武汉联通、湖北电信及深圳问鼎财务公司；目前担任华工科技、

    烽火通讯和南宁化工3 家上市公司独立董事：受聘担任湖北省科技厅高新技术发

    展促进中心和武汉市科技局创新基金中心的财务咨询专家；2007 年担任湖北省

    审计厅特约审计员。

    主要研究领域是公司理财，从教以来一直从事本科、研究生的教学和科研工

    作，主要研究领域有上市公司资本结构、公司财务分析与预警、公司治理与并购

    等。现担任湖北省级精品课程《财务管理》的负责人。出版各类教材和专著8 部

    共70 万字的内容。在财政研究、中南财经大学学报、武汉大学学报等杂志上公开

    发表专业论文40 余篇。主持和参与12 项课题的研究工作，其中：国家社科和自

    然科学基金课题3 项、省教育厅课题2 项、横向课题7 项。

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    2010 年9 月1 日