证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－25

    上海丰华（集团）股份有限公司

    第六届董事会第七次会议决议公告

    公司第六届董事会第七次会议于2010 年8 月20 日以电子邮件的方式发出通

    知，2010 年9 月2 日上午10 时在深圳市格兰德假日酒店会议室以现场方式召开。

    会议应到董事9 人，实际出席8 人，董事孙琳女士因故未出席本次会议。公司全

    体监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书

    面表决方式一致通过了以下决议：

    1、关于选举陶林先生为公司董事长的议案

    因王铁锋先生已辞去公司董事、董事长等职务；经公司董事会审议，选举

    陶林先生为公司董事长。陶林先生简历见附件。

    公司三位独立董事发表了同意本议案的独立意见。

    2、关于调整公司董事会战略委员会和审计委员会组成人员的议案

    因王铁锋先生已辞去董事会战略委员会主任委员等职务，经董事会审议，

    决定增补张朝新独立董事、孙琳董事为董事会战略委员会委员，调整后的董事会

    战略委员会由陶林、张瑞萍、张朝新、孙琳组成，并由陶林先生担任主任委员。

    因公司独立董事颜延先生已辞去审计委员会主任委员等职务，经董事会审

    议，决定增补张志宏先生为审计委员会委员。调整后的董事会审计委员会由张志

    宏、黄小红、徐立坚组成，并由张志宏先生任主任委员。

    特此公告

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2010 年9 月3 日

    附：董事长简历：

    陶林：男，1957 年出生，工商管理硕士，毕业于新加坡国立大学。1991

    年加盟沿海绿色家园集团，从事投资及管理工作逾十八年, 现任沿海国际控股有

    限公司总裁，沿海绿色家园有限公司执行董事，上海丰华（集团）股份有限公司

    董事。