证券代码：600615     证券简称：丰华股份      公告编号：临 2011－05


                   上海丰华（集团）股份有限公司
                关于召开 2010 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于召开 2010 年年度股东大会的
议案，现将会议具体事项通知如下：
       一、会议日期：2011 年 4 月 19 日上午 10 时
       二、会议地点：上海吉瑞酒店三楼会议室（上海浦东新区浦电路 110 号）
       三、会议议程：会议审议以下议案
    1、公司 2010 年度董事会工作报告；
    2、公司 2010 年度监事会工作报告；
    3、公司 2010 年度公司财务决算报告；
    4、公司 2010 年度公司利润分配方案；
    5、关于 2011 年度公司授权经营层投资的议案
    6、关于同意向金融机构借款及相应抵押保证并授权公司总经理签署相关法
    律文件的议案
       四、出席会议对象：
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等
    2、截止 2011 年 4 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
       五、登记办法：
    1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡
进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
    2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行
登记
3、登记地点：上海市浦东新区浦建路 76 号 901 室
4、登记时间：2011 年 4 月 14 日上午 9：00~11：30
              下午 1：00~3：00
六、其他事项：
1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理
3、联系地址：上海市浦建路 76 号 901 室
   邮编：200127    电话：（021）58702762
   传真：（021）58702762




                                 上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                           2011 年 3 月 30 日
         附：授权委托书

         本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托             先生（女

  士），代表出席公司 2010 年度股东大会，特授权如下：

         一、委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席股东大会；

       二、该代理人有表决权□/无表决权□
         三、该表决具体指示如下

序号                                表决事项                             同意   反对   弃权

 1       公司 2010 年度董事会工作报告；

 2       公司 2010 年度监事会工作报告；

 3       公司 2010 年度公司财务决算报告；

 4       公司 2010 年度公司利润分配方案；

 5       关于 2011 年度公司授权经营层投资的议案；

 6       关于同意向金融机构借款及相应抵押保证并授权公司总经理签署

         相关法律文件的议案



       四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表

  决。

            委托人姓名：                          受托人姓名：
            委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

            委托人股票帐户卡号码：

            委托人持股数额：             股

            委托人（签字或盖章）：委托日期：        年    月        日

            生效日期：         年   月    日至    年     月    日

            注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。