证券代码：600615     证券简称：丰华股份      公告编号：临 2011－03



                  上海丰华（集团）股份有限公司
                第六届董事会第十次会议决议公告


    公司第六届董事会第十次会议于 2011 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出通
知，2011 年 3 月 28 日在深圳格兰德假日酒店会议室以现场方式召开。会议应到
董事 9 人，出席会议和委托出席会议的董事 9 人，独立董事张志宏先生因故委托
独立董事张朝新先生出席并行使表决权。本次会议由公司董事长陶林先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以
下决议：
    1、公司 2010 年度董事会工作报告；
    2、公司 2010 年度公司财务决算报告；
    3、公司 2010 年度公司利润分配预案；
     经立信大华会计师事务所审计，2010 年公司实现净利润 30,194,899.00 元，
加 上 年 初 未 分 配 利 润 -232,967,067.41 元 , 本 年 度 实 际 可 供 分 配 利 润
-202,772,168.41 元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润
仍为负数, 经研究，公司董事会提出 2010 年度公司不进行利润分配的方案，同
时也不进行资本公积金转增股本。
    本议案将提请公司 2010 年年度股东大会审议。
    4、公司 2010 年年度报告及其摘要；

    5、关于 2011 年度公司授权经营层投资的议案；
    为了更有效的推进公司房地产投资，根据《公司章程》董事会行使职权的相
关条款，董事会授权经营层 2011 年在 1.5 亿元的总额度内，有权决定投资项目，
可以进行以下两方面投资：一是对现有房地产项目（含子公司）的投入，其中鞍
山项目 9000 万元，都江堰项目 3000 万元，北京项目 3000 万元。二是积极寻找
和投资新的房地产项目。


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    本议案经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议通过。
    6、关于同意向金融机构借款及相应抵押保证并授权公司总经理签署相关法
律文件的议案
    为了加快公司在都江堰、鞍山、北京等地的房产项目开发，根据《公司章程》
董事会行使职权的相关条款，董事会决定同意向金融机构借款及相应抵押保证，
并授权公司总经理在 2011 年向金融机构借款的权限为不超过人民币 2 亿元或等
值外币及相应抵押保证，主要用于北京、鞍山项目开发，同时签署相关法律文件。
    本议案经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议通过。
    7、关于公司高级管理人员 2010 年度奖金的议案；
    按照公司第六届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员实行月薪制，年
度奖金按照考核另行计发。根据 2010 年度绩效考核结果，公司全体高级管理人
员的年度奖金总额(税前)共计为 43.17 万元。
    本议案关联自然人李杰、苏宏金回避表决。
    公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。
    8、关于公司董事会秘书薪酬的议案；
    公司董事会秘书月薪调整为 33000/月。本议案审议通过后自 2011 年 1 月起
执行。
    本议案关联自然人苏宏金董事回避表决。
    公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。
    9、关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案。
    公司董事会定于 2011 年 4 月 19 日召开 2010 年年度股东大会，审议公司 2010
年度董事会工作报告、2010 年度监事会工作报告、2010 年度公司财务决算报告、
2010 年度公司利润分配预案、关于 2011 年度公司授权经营层投资的议案、关于
同意向金融机构借款及相应抵押保证并授权公司总经理签署相关法律文件的议
案。
    特此公告




                                         上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                           2011 年 3 月 30 日



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