证券代码：600615      股票简称：丰华股份         编号：临 2011-16



                  上海丰华（集团）股份有限公司

                 第六届董事会第十二次会议决议公告


    公司第六届董事会第十二次会议于 2011 年 7 月 18 日以电子邮件的方式发出
通知，2010 年 7 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通
过了以下决议：
     1、公司 2011 年半年度报告及其摘要
     2、关于公司财务总监薪酬的议案
     公司财务总监薪酬调整为 38000/月。本议案审议通过后自 2011 年 5 月起执
行。公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     特此公告




                                         上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                           2011 年 7 月 29 日




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