证券代码：600615     股票简称：丰华股份        编号：临 2011-20



                   上海丰华（集团）股份有限公司

                第六届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司第六届董事会第十三次会议于 2011 年 8 月 25 日以电子邮件的方式发出
通知，2011 年 9 月 5 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过
了关于公司以自有资金进行委托贷款的议案。
    特此公告




                                         上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                            2011 年 9 月 6 日




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