证券代码：600615     证券简称：丰华股份     公告编号：临 2011－24

                        上海丰华（集团）股份有限公司

               关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
       公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于召开 2011 年第一次临时股
东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：
       一、会议日期：2011 年 10 月 9 日下午 2 时
       二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路 110 号）
       三、会议议程：会议审议以下议案：
       关于转让沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司 100%股权的关联交易议案
       四、出席会议对象：
       1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等
       2、截止 2011 年 9 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
       五、登记办法：
       1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡
进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
       2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行
登记
       3、登记地点：上海市浦东新区浦建路 76 号 901 室
       4、登记时间：2011 年 9 月 28 日上午 9：00~11：30；下午 1：00~3：00
       六、其他事项：
       1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
       2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理
       3、联系地址：上海市浦东新区浦建路 76 号 901 室
          邮编：200127     电话：（021）58702762   传真：（021）58702762


                                       上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                            2011 年 9 月 24 日
附：授权委托书

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                                       授权委托书


             本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托       先生（女士），
代表出席公司 2011 年第一次临时股东大会，特授权如下：
       一、委托       先生（女士）代表本单位出席股东大会；
    二、该代理人有表决权□/无表决权□
       三、该表决具体指示如下



       序号                       表决事项                      同意   反对     弃权

         1      关于转让沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司

                100%股权的关联交易议案



    四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表
决。
             委托人姓名：
             受托人姓名：
             委托人身份证号码：
             受托人身份证号码：
             委托人股票帐户卡号码：
             委托人持股数额：          股


             委托人（签字或盖章）：委托日期：         年   月   日
             生效日期：2011 年    月        日至 2011 年   月    日
             注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。




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