证券代码：600615   证券简称：丰华股份      公告编号：临 2012－03

                   上海丰华（集团）股份有限公司

          第六届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司第六届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 2 月 17 日以电子邮件
的方式发出通知，2012 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，出席
董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决
方式作出如下决议：
    1、关于公司向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的议案
    公司委托中国建设银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳建行”）给
沈阳陶瓷大世界集团有限公司贷款 1.8 亿元，期限 6 个月，深圳建行 2011 年 9
月 9 日放款 1.4 亿元，11 月 3 日放款 0.4 亿元。贷款年利率 12%。 委托贷款的
年化收益率 12%，利息按季给付。上述委托贷款将到期，委托贷款的所有事项均
未发生异常情况。鉴于双方的实际需要，本委托贷款拟展期一年，续贷期限自
2012 年 3 月 8 日起。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司临时股东大会表决通过。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案详见同时披露的关于公司向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款
展期一年的公告。
    2、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会定于 2012 年 3 月 14 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议
关于公司向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    会议的具体事项详见同时公告的 2012 年第一次临时股东大会通知。
     特此公告


                                        上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                          2012 年 2 月 28 日

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