证券代码：600615     证券简称：丰华股份       公告编号：临 2012－08

                  上海丰华（集团）股份有限公司

                 第六届监事会第六次会议决议公告
    公司第六届监事会第六次会议于 2012 年 3 月 5 日以电子邮件的方式发出通
知，2012 年 3 月 15 日在深圳格兰德假日酒店会议室以现场方式召开。会议应到
监事 3 人，参加会议和委托出席的监事 3 人，监事郑懿因公务出差委托监事长雷
凌燕出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
以书面表决方式一致通过了以下决议：
    一、   公司 2011 年度监事会工作报告；
    本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、公司 2011 年年度报告及其摘要。
    监事会在审核公司 2011 年度报告后认为：
    1、公司 2011 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
    3、监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、关于计提资产减值准备的议案
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，本次计提符合企
业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，
同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                         上海丰华（集团）股份有限公司监事会
                                                           2012 年 3 月 17 日

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