证券代码：600615     证券简称：丰华股份    公告编号：临 2012－07



                     上海丰华（集团）股份有限公司

                第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第六届董事会第十六次会议于 2012 年 3 月 5 日以电子邮件的方式发出
通知，2012 年 3 月 15 日在深圳格兰德假日酒店会议室召开。会议应到董事 9 人，
出席董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方
式通过了以下决议：
    1、 公司 2011 年度董事会工作报告；
    本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、 公司 2011 年度财务决算报告；
    本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、公司 2011 年度利润分配预案；
    2011年公司实现净利润-15,087,074.18元，加上年
初未分配利润-202,772,168.41元, 本年度实际可供分配利润-217,859,242.59元。鉴
于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公
司董事会提出2011年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转
增股本。
    本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、公司2011年年度报告及其摘要；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


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    5、关于2011年度独立董事述职报告的议案；
    本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    6、关于计提资产减值准备的议案
    经过公司及下属子公司对2011年末存在可能发生减值迹象的资产，范围
包括应收账款、存货等，进行全面清查和资产减值测试后，决定计提2011年度资
产减值准备共计29,608,209.75元。本议案详见同时披露的关于计提资产减值准备
的公告。
    公司三位独立董事发表了同意本议案的独立意见。本议案将提交公司 2011
年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    7、关于授权经营层在总额不超过人民币1.4亿元的额度内购买银行理财产品
的议案
    为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金的收益率，公司董事会决定授
权公司经营层利用自有闲置资金在总额不超过人民币 1.4 亿元的额度内，购买银
行保本型或低风险理财产品，上述额度可滚动使用。本授权自董事会通过本议案
起一年内有效。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    8、关于公司高级管理人员 2011 年度奖金的议案；
    按照本届公司董事会决议，公司高级管理人员实行月薪制，年度奖金按照考
核另行计发。根据 2011 年度绩效考核结果，公司高级管理人员的年度奖金总额
(税前)共计为 38.35 万元。
    公司三位独立董事发表了同意本议案的独立意见。本议案关联自然人李杰、
苏宏金回避本议案的表决。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    9、公司内部控制规范实施工作方案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    10、关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案。
    公司董事会定于 2012 年 4 月 6 日召开 2011 年年度股东大会，审议公司 2011


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年度董事会工作报告、2011 年度监事会工作报告、2011 年度公司财务决算报告、
2011 年度公司利润分配预案、关于 2011 年度独立董事述职报告的议案、关于计
提资产减值准备的议案。会议具体事项详见同时披露的关于公司召开 2011 年年
度股东大会的通知。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告




                                       上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                         2012 年 3 月 17 日




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