证券代码：600615     证券简称：丰华股份       公告编号：临 2012－09

                        上海丰华（集团）股份有限公司

                   关于召开 2011 年年度股东大会的通知
    公司第六届董事会第十六次会议审议通过了关于召开 2011 年年度股东大会
的议案，现将会议具体事项通知如下：
       一、会议日期：2012 年 4 月 6 日上午 9:30 时
       二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路 110 号）
       三、会议议程：会议审议以下议案：
    1、公司2011年度董事会工作报告
    2、公司2011年度监事会工作报告、
    3、公司2011年度财务决算报告、
    4、公司2011年度利润分配预案、
    5、关于2011年度独立董事述职报告的议案、
    6、关于公司计提资产减值准备的议案
    本议案详见公司关于计提资产减值准备的公告。
       四、出席会议对象：
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等
    2、截止 2012 年 3 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
       五、登记办法：
    1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡
进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
    2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行
登记
    3、登记地点：上海市浦东新区浦建路 76 号 901 室
    4、登记时间：2012 年 3 月 29 日上午 9：00~11：30；下午 1：00~3：00
       六、其他事项：
    1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
    2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理

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       3、联系地址：上海市浦东新区浦建路 76 号 901 室
             邮编：200127        电话：（021）58702762           传真：（021）58702762


                                                     上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                              2012 年 3 月 17 日
附：授权委托书

                                          授权委托书
             本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托                先生（女士），

代表出席公司 2012 年第一次临时股东大会，特授权如下：

       一、委托       先生（女士）代表本单位出席股东大会；

       二、该代理人有表决权□/无表决权□
       三、该表决具体指示如下

       序号                          表决事项                          同意     反对     弃权

         1      公司 2011 年度董事会工作报告
         2      公司 2011 年度监事会工作报告
         3      公司 2011 年度财务决算报告
         4      公司 2011 年度利润分配预案
         5      关于 2011 年度独立董事述职报告的议案
         6      关于公司计提资产减值准备的议案



    四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表

决。

             委托人姓名：                                委托人身份证号码：

             受托人姓名：                                受托人身份证号码：

             委托人股票帐户卡号码：

             委托人持股数额：              股

             委托人（签字或盖章）：



             委托日期：         年    月        日

             生效日期：2012 年       月         日至 2012 年     月      日

             注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。

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