证券代码：600615    证券简称：丰华股份      公告编号：临 2012－14



                   上海丰华（集团）股份有限公司

                第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第六届董事会第十七次会议于 2012 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出
通知，2012 年 4 月 19 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式通过了
以下决议：
    1、 公司 2012 年第一季度报告；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、 关于减少全资子公司注册资本金的议案；
    公司决定减少全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司（以下简称“都江
堰公司”）注册资本金 9，000 万元。都江堰公司现有注册资本 10，000 万元，本
次减少注册资本 9，000 万元，减资完成后，都江堰公司的注册资本将减至 1，
000 万元，公司仍持有其 100％的股权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案详见同时披露的关于减少全资子公司注册资本金的公告
    3、 关于调整公司董事、监事津贴的议案；
    经董事会薪酬与考核委员会提议，自 2012 年 1 月起公司董事年度津贴拟调
整为 8 万元，监事年度津贴拟调整为 7 万元。
    公司三位独立董事发表了同意本议案的独立意见。本议案将提交公司临时股
东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、 公司总经理工作细则；


                                     1
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   《公司总经理工作细则》全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   5、 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案
   董事会决定召开 2012 年第二次临时股东大会，审议关于调整公司董事、监
事津贴的议案。会议具体事项另行通知。
     特此公告




                                       上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                         2012 年 4 月 20 日




                                   2