证券代码：600615    证券简称：丰华股份     公告编号：临 2012－24



                   上海丰华（集团）股份有限公司

                第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第六届董事会第十八次会议于 2012 年 7 月 20 日以电子邮件的方式发出
通知，2012 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决和传真方式通过了
以下决议：
    1、 公司 2012 年半年度报告及其摘要；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、 关于续聘大华会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案；
    董事会同意续聘大华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机
构，审计费人民币 50 万元（不含差旅费）。本议案尚需提交公司临时股东大会表
决通过。
    董事会审计委员会在本议案提交董事会审议前按规定进行了预审。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     3、关于聘请公司内部控制审计机构的议案；
    根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关文件，主板上市
公司应在 2012 年全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。经综合
考虑大华会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程
度， 同意聘请大华会计师事务所为公司 2012 年内部控制审计机构，费用为人民
币 20 万元。本议案尚需提交公司临时股东大会表决通过。
     本议案提交董事会审议前，董事会审计委员会书面表决通过了预审，公司
三名独立董事发表了事先认可意见和同意本议案的独立意见。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、关于授权经营层购买银行理财产品的额度由人民币 1.4 亿元提高为不超
过 2 亿元的议案
    第六届董事会第十六次会议审议通过了授权公司经营层利用自有闲置资金
在总额不超过人民币 1.4 亿元的额度内，购买银行保本型或低风险理财产品，现
为了进一步利用公司自有闲置资金来提高公司资金的收益率，公司董事会拟将上
述授权额度提高为不超过 2 亿元，可滚动使用。本授权的有效期限等其他事项不
变。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       5、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案
       董事会决定于 2012 年 8 月 16 日在上海召开 2012 年第二次临时股东大会，
审议关于续聘大华会计师事务所为公司 2012 年审计机构的议案；关于聘请公司
内部控制审计机构的议案；关于调整公司董事、监事津贴的议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告




                                          上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                            2012 年 7 月 31 日




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