证券代码：600615    证券简称：丰华股份     公告编号：临 2012－32


                     上海丰华（集团）股份有限公司
                     关于公司董事长和董事辞职公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会于 2012 年 9 月 12 日分别收到陶林先生、黄小红女士、孙琳女士、
苏宏金先生书面辞职报告，由于沿海地产投资（中国）有限公司协议转让丰华股
份的原因，陶林先生决定辞去公司董事、董事长职务，黄小红女士、孙琳女士、
苏宏金先生决定辞去公司董事职务，以及公司董事会专门委员会的相关职务。
    根据《公司章程》的相关规定，因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低
人数时，在改选出的董事就任前，上述董事依照法律、行政法规、部门规章和公
司章程规定，承诺将继续履行董事职务。
    为了保障公司董事会的正常运转，陶林先生承诺在公司董事会选举产生新的
董事长之前，仍将切实履行董事长职务。
    公司董事会对陶林先生、黄小红女士、孙琳女士、苏宏金先生在任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
     特此公告。




                                     上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                         2012 年 9 月 13 日