证券代码：600615    证券简称：丰华股份      公告编号：临 2012－35



                   上海丰华（集团）股份有限公司

                 第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第六届董事会第十九次会议于 2012 年 9 月 15 日以电子邮件的方式发出
通知，2012 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，出席董事 8 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式审议通
过了以下议案：
     1、关于增补公司董事的议案
    鉴于陶林先生、黄小红女士、孙琳女士、苏宏金先生、张瑞萍女士已提交书
面辞职报告，经公司第一大股东隆鑫控股有限公司提名，同意增补涂明海先生、
刘卫先生、涂建敏女士、段晓华先生、张征兵先生为公司董事，任期至第六届董
事会任期届满。(增补董事简历附后)
    公司三位独立董事发表了同意本议案的独立意见。本议案将提交公司临时股
东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、关于注册成立公司全资子公司的议案
    为了推进公司相关业务的发展，公司拟在重庆注册一家全资子公司(具体公
司名称以当地工商局批准的企业注册名为准)，注册资金 1000 万元，经营范围: 矿
产品、五金交电、建筑材料、机电产品、冶金设备、环保设备、金属材料、工程
机械设备及配件批发零售（具体以工商管理部门核定为准）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案
    董事会定于 2012 年 10 月 11 日在上海召开公司 2012 年第三次临时股东大


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会，审议增补公司董事的议案和增补公司监事的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
       会议具体事项详见同时披露的关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通
知。


    特此公告




                                          上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                            2012 年 9 月 26 日




        增补董事简历：
        涂明海，男，1958 年 11 月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，高级经济
师，1980 年毕业于重庆财贸学校金融专业，2001 年获得重庆大学工商管理研究
生（MBA）。1980 年-2000 年任工商银行九龙坡支行信贷员、信贷科长、副行长，
2000 年-2007 年任工商银行高科技支行行长，2007 年-2010 年任工商银行渝北支
行行长职务，现任隆鑫控股董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，重庆农村
商业银行董事。
    刘卫，男，1963 年 8 月出生，陕西凤翔人，汉族，硕士，副教授，1984 年
毕业于杭州电子工业学院管理工程专业，1988 年西安交通大学管理工程专业硕
士研究生毕业，2009 年获长江商学院高级工商管理硕士学位，1984 年至 1998
年执教于电子科技大学管理学院，1998 年起历任隆鑫集团有限公司副总裁、执
行总裁、隆鑫控股有限公司总裁，现任重庆隆鑫地产（集团）有限公司董事长，
隆鑫通用动力股份有限公司董事。
       涂建敏，女，1967 年 10 月出生，重庆人，汉族，大专、高级会计师。1998
年毕业于重庆教育学院经济管理专业。1990 年至 2001 年先后就任鑫华金属结构


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加工厂财务主管，重庆隆鑫金属厂财务经理，重庆隆鑫汽油机制造有限公司财务
部长、基建部部长，重庆隆鑫集团基建公司副总经理。2002 年至今，任重庆宝
汇钢结构工程有限公司董事长兼总经理。
    段晓华，男，1974 年 11 月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，注册内部审
计师。1998 年毕业于西南财经大学会计专业，2005 年获得重庆大学工商管理硕
士。1998 年至 2012 年先后担任太极集团有限公司文员、副科长、副部长、处长，
和记黄埔地产西安公司助理经理，成都复地置业有限公司财务经理、副总监、总
监。2012 年 3 月至今任隆鑫控股有限公司财务总监。
    张征兵，男，1969 年 11 月出生，湖北武汉人，汉族。1991 年毕业于武汉二
轻工业学校轻工产品造型专业。1995 年至 2012 年先后担任武汉祥龙机械厂销售
经理，重庆弘丰机械厂销售经理，重庆华益机械厂销售经理，重庆蓝越建材厂总
经理，重庆镁业科技股份有限公司副总经理。2012 年 6 月至今任重庆镁业科技
股份有限公司总经理。




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