证券代码：600615     证券简称：丰华股份    公告编号：临 2012－37



                        上海丰华（集团）股份有限公司

               关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知


    公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于召开 2012 年第三次临时股
东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：
       一、会议日期：2012 年 10 月 11 日上午 9:30 时
       二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路 110 号）
       三、会议议程：会议审议以下议案：
    1、关于增补公司董事的议案
    详见公司第六届董事会第十九次会议决议公告。
    2、关于增补公司监事的议案
    详见公司第六届监事会第八次会议决议公告。
       四、出席会议对象：
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等
    2、截止 2012 年 10 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
       五、登记办法：
    1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡
进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
    2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行
登记
    3、登记地点：上海市浦东新区浦建路 76 号 901 室
    4、登记时间：2012 年 10 月 9 日上午 9：00~11：30；下午 1：00~3：00
       六、其他事项：
    1、本次选举董事、监事采取累积投票制方式。


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   2、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
   3、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理
   4、联系地址：上海市浦东新区浦建路 76 号 901 室
      邮编：200127   电话：（021）58702762   传真：（021）58702762




                                  上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                      2012 年 9 月 26 日


附：授权委托书




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                                       授权委托书
             本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托              先生（女士），

代表出席公司 2012 年第三次临时股东大会，特授权如下：

       一、委托       先生（女士）代表本单位出席股东大会；

    二、该代理人有表决权□/无表决权□
       三、该表决具体指示如下

       序号                       表决事项                             同意   反对     弃权

         1      增补涂明海先生为公司董事

         2      增补刘卫先生为公司董事

         3      增补涂建敏女士为公司董事

         4      增补段晓华先生为公司董事

         5      增补张征兵先生为公司董事

         6      增补徐建国女士为公司监事

         7      增补王涛女士为公司监事



    四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表

决。

             委托人姓名：                                委托人身份证号码：

             受托人姓名：                                受托人身份证号码：

             委托人股票帐户卡号码：

             委托人持股数额：              股

             委托人（签字或盖章）：



             委托日期：      年       月        日

             生效日期：2012 年    月            日至 2012 年     月      日

             注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。




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