上海丰华（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会文件




上海丰华（集团）股份有限公司

 2012 年第三次临时股东大会

                     会议资料




          2012 年 10 月 11 日




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               2012 年第三次临时股东大会议程

一、会议日期：2012 年 10 月 11 日上午 9:30 时


二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路 110 号）


议   程：


 1、关于增补公司董事的议案
 2、关于增补公司监事的议案
 3、股东提问
 4、公司领导回答股东提问
 5、大会表决
 6、宣读大会表决结果及通过本次大会决议
 7、见证律师宣读本次大会法律意见书




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2012 年第二次临时股东大会议案一：


                    《关于增补公司董事的议案》

各位股东：
        鉴于陶林先生、黄小红女士、孙琳女士、苏宏金先生、张瑞萍女士已提
交书面辞职报告，经公司第一大股东隆鑫控股有限公司提名，公司第六届董事会
第十九次会议审议同意增补涂明海先生、刘卫先生、涂建敏女士、段晓华先生、
张征兵先生为公司董事，任期至第六届董事会任期届满。
    增补董事简历如下：
     涂明海，男，1958 年 11 月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，高级经济
师，1980 年毕业于重庆财贸学校金融专业，2001 年获得重庆大学工商管理研究
生（MBA）。1980 年-2000 年任工商银行九龙坡支行信贷员、信贷科长、副行长，
2000 年-2007 年任工商银行高科技支行行长，2007 年-2010 年任工商银行渝北支
行行长职务，现任隆鑫控股董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，重庆农村
商业银行董事。
    刘卫，男，1963 年 8 月出生，陕西凤翔人，汉族，硕士，副教授，1984 年
毕业于杭州电子工业学院管理工程专业，1988 年西安交通大学管理工程专业硕
士研究生毕业，2009 年获长江商学院高级工商管理硕士学位，1984 年至 1998
年执教于电子科技大学管理学院，1998 年起历任隆鑫集团有限公司副总裁、执
行总裁、隆鑫控股有限公司总裁，现任重庆隆鑫地产（集团）有限公司董事长，
隆鑫通用动力股份有限公司董事。
    涂建敏，女，1967 年 10 月出生，重庆人，汉族，大专、高级会计师。1998
年毕业于重庆教育学院经济管理专业。1990 年至 2001 年先后就任鑫华金属结构
加工厂财务主管，重庆隆鑫金属厂财务经理，重庆隆鑫汽油机制造有限公司财务
部长、基建部部长，重庆隆鑫集团基建公司副总经理。2002 年至今，任重庆宝
汇钢结构工程有限公司董事长兼总经理。


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    段晓华，男，1974 年 11 月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，注册内部审
计师。1998 年毕业于西南财经大学会计专业，2005 年获得重庆大学工商管理硕
士。1998 年至 2012 年先后担任太极集团有限公司文员、副科长、副部长、处长，
和记黄埔地产西安公司助理经理，成都复地置业有限公司财务经理、副总监、总
监。2012 年 3 月至今任隆鑫控股有限公司财务总监。
    张征兵，男，1969 年 11 月出生，湖北武汉人，汉族。1991 年毕业于武汉二
轻工业学校轻工产品造型专业。1995 年至 2012 年先后担任武汉祥龙机械厂销售
经理，重庆弘丰机械厂销售经理，重庆华益机械厂销售经理，重庆蓝越建材厂总
经理，重庆镁业科技股份有限公司副总经理。2012 年 6 月至今任重庆镁业科技
股份有限公司总经理。




    现请股东审议。




                                             上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                  2012 年 10 月 11 日




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2012 年第二次临时股东大会议案二：


                 《关于增补监事的议案》


各位股东：
    鉴于雷凌燕女士、郑懿先生已提交书面辞职报告，经公司第一大股东隆鑫控
股有限公司提名，第六届监事会第八次会议审议同意增补徐建国女士、王涛女士
为公司监事，任期至第六届监事会任期届满。
    增补监事简历：
    徐建国，女，1954 年 12 月出生，江苏吴县人，汉族，本科学历。1995 年毕
业于中央党校函授学院经济管理专业。1972 年至 2009 年先后担任中国工商银行
重庆沙坪坝区大坪分理处储蓄、出纳、会计、信贷组长、股长，中国工商银行重
庆分行派驻橡胶公司信贷工作组长，中国工商银行沙坪坝区大坪分理处副主任，
中国工商银行重庆高科技支行办公室主任、副行长、纪委书记、工会主席。
    王涛，女，1976 年 11 月出生，四川大竹人，博士。1999 年毕业于重庆大学
焊接工艺及设备专业，2002 年获得重庆大学技术经济及管理专业硕士，2012 年
获得重庆大学技术经济及管理专业博士学位。2002 年至 2005 年任中国工商银行
重庆分行信贷评估委员会专家委员。2005 年至今任西南政法大学经济学院金融
学专职教师。
    现请股东审议。




                                               上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                    2012 年 10 月 11 日



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