证券代码：600615   证券简称：丰华股份     公告编号：临 2012－39



                   上海丰华（集团）股份有限公司

                 第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    公司第六届董事会第二十次会议于 2012 年 9 月 29 日以电子邮件的方式发出
通知，2012 年 10 月 11 日上午在上海吉瑞酒店会议室以现场方式召开。会议应
到董事 9 人，实际出席 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下
决议：
       1、关于选举涂明海先生为公司董事长的议案
       因陶林先生已辞去公司董事、董事长等职务；经公司董事会审议，一致选
举涂明海先生为公司董事长。涂明海先生简历见附件。
       2、关于任免公司高级管理人员的议案；
       本次会议决定免去李杰先生公司总经理职务，免去李卫先生公司财务总监
职务，一致同意由涂明海先生兼任公司总经理；经总经理涂明海先生提名，聘任
段晓华先生为公司财务总监。段晓华先生简历见附件。
       公司对李杰先生、李卫先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感
谢。
    3、关于调整公司董事会四个专门委员会组成人员的议案。
    鉴于公司增补董事已获临时股东大会表决通过，董事会决定对公司董事会四
个专门委员会组成人员调整如下：
    董事会战略委员会由涂明海先生、刘卫先生、张朝新先生组成，并由涂明海
先生任主任委员；
    董事会审计委员会由张志宏先生、段晓华先生、徐立坚先生组成，并由张志


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宏先生任主任委员；
    董事会薪酬与考核委员会由徐立坚先生、涂明海先生、张朝新先生组成，并
由徐立坚先生任主任委员；
    董事会提名委员会由张朝新先生、涂明海先生、徐立坚先生组成，并由张朝
新先生任主任委员。
    特此公告




                                       上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                        2012 年 10 月 12 日




高级管理人员简历：
     涂明海，男，1958 年 11 月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，高级经济
师，1980 年毕业于重庆财贸学校金融专业，2001 年获得重庆大学工商管理研究
生（MBA）。1980 年-2000 年任工商银行九龙坡支行信贷员、信贷科长、副行长，
2000 年-2007 年任工商银行高科技支行行长，2007 年-2010 年任工商银行渝北支
行行长职务，现任隆鑫控股董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，重庆农村
商业银行董事；上海丰华（集团）股份有限公司董事长、总经理。
     段晓华，男，1974 年 11 月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，注册内部
审计师。1998 年毕业于西南财经大学会计专业，2005 年获得重庆大学工商管理
硕士。1998 年至 2012 年先后担任太极集团有限公司文员、副科长、副部长、处
长，和记黄埔地产西安公司助理经理，成都复地置业有限公司财务经理、副总监、
总监、隆鑫控股有限公司财务总监。现任上海丰华（集团）股份有限公司董事、
财务总监。




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