证券代码：600615    证券简称：丰华股份    公告编号：临 2012－38



                 上海丰华（集团）股份有限公司

              2012 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海丰华（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 10
月 11 日上午 9:30 时在上海吉瑞酒店三楼会议室举行，会议由公司董事会召集，
公司董事长陶林先生因公务不能出席和主持本次会议，经半数以上董事推举，本
次会议由公司董事、总经理李杰先生主持。
    出席会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 47857409 股，占公司总股
本 188020508 股的 25.45%；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    本次股东大会经现场采用累积投票制投票表决方法通过了以下议案：
    1、关于增补公司董事的议案
    同意增补涂明海先生为公司董事的股权数为 47857041 股，占出席会议有表
决权股数的 99.9997%；反对的股数为 0 股；弃权的股数为 0 股。
    同意增补刘卫先生为公司董事的股权数为 47857091 股，占出席会议有表决
权股数的 99.9998%；反对的股数为 0 股；弃权的股数为 0 股,。
    同意增补涂建敏女士为公司董事的股权数为 47857041 股，占出席会议有表
决权股数的 99.9997%；反对的股数为 0 股，；弃权的股数为 0 股。
    同意增补段晓华先生为公司董事的股权数为 47857091 股，占出席会议有表
决权股数的 99.9998%；反对的股数为 0 股，弃权的股数为 0 股。
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    同意增补张征兵先生为公司董事的股权数为 47857761 股，占出席会议有表
决权股数的 100.0012%；反对的股数为 0 股；弃权的股数为 0 股。
    2、关于增补公司监事的议案
    同意增补徐建国女士为公司监事的股权数为 47857041 股，占出席会议有表
决权股数的 99.9997%；反对的股数为 0 股；弃权的股数为 0 股。
    同意增补王涛女士为公司监事的股权数为 47857109 股，占出席会议有表决
权股数的 99.9998%；反对的股数为 0 股；弃权的股数为 0 股。
    三、律师见证情况
     本次股东大会由上海市华诚律师事务所指派朱小苏和蔡炳辉律师对会议予
以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的决议合法、
有效。
    特此公告




                                       上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                        2012 年 10 月 12 日




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