丰华股份:第六届董事会第二十一次会议决议公告2012-10-25
证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临 2012-42
上海丰华(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第二十一次会议于 2012 年 10 月 15 日以电子邮件的方式
发出通知,2012 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人,出席董事 9
人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式审
议通过了以下议案:
1、公司 2012 年第三季度报告;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、关于授权经营层购买银行理财产品的额度由人民币 2 亿元提高为不超过
3 亿元的议案
第六届董事会第十八次会议审议通过了授权公司经营层利用自有闲置资金
在总额不超过人民币 2 亿元的额度内,购买银行保本型或低风险理财产品。现为
了进一步利用公司自有闲置资金来提高公司资金的收益率,公司董事会拟将上述
授权额度提高为不超过 3 亿元,可滚动使用。本授权的有效期限为一年。
本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
3、关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案
董事会决定于 2012 年 11 月 12 日在上海召开 2012 年第四次临时股东大会,
审议关于授权经营层购买银行理财产品的额度由人民币 2 亿元提高为不超过 3
亿元的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
会议具体事项详见同时披露的关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通
知。
特此公告
上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2012 年 10 月 26 日
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