证券代码：600615     证券简称：丰华股份     公告编号：临 2012－51




              上海丰华（集团）股份有限公司
     关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开 2013 年第一次临时
股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：
    一、会议日期：2013 年 1 月 7 日上午 9 时 30 分
    二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路 110 号）
    三、会议议程：会议审议以下议案：
   1、关于董事会换届选举的议案
   （1）选举涂明海先生为公司第七届董事会董事；
   （2）选举吴中闯先生为公司第七届董事会董事；
   （3）选举涂建敏女士为公司第七届董事会董事；
   （4）选举段晓华先生为公司第七届董事会董事；
   （5）选举张征兵先生为公司第七届董事会董事；
   （6）选举岳龙强先生为公司第七届董事会董事；
   （7）选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事；
   （8）选举赵骅先生为公司第七届董事会独立董事；
   （9）选举涂永红女士为公司第七届董事会独立董事。
   2、关于监事会换届选举的议案
   （1）选举徐建国女士为公司第七届监事会监事；
   （2）选举王涛女士为公司第七届监事会监事。
    四、出席会议对象：
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等
    2、截止 2013 年 1 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东。


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       五、登记办法：
    1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡
进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
    2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行
登记
    3、登记地点：上海市浦东新区浦建路 76 号 901 室
    4、登记时间：2013 年 1 月 5 日上午 9：00~11：30；下午 1：00~3：00
       六、其他事项：
    1、本次选举董事、监事采取累积投票制方式。
    2、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
    3、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理
    4、联系地址：上海市浦东新区浦建路 76 号 901 室
         邮编：200127   电话：（021）58702762
         传真：（021）58702762
    特此通知




                                    上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                      2012 年 12 月 22 日




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       附：授权委托书

       本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托                  先生（女

士），代表出席公司 2013 年第一次临时股东大会，特授权如下：

       一、委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席股东大会；

    二、该代理人有表决权□/无表决权□
       三、该表决具体指示如下

        序号                       表决事项                          同意   反对   弃权

         1        选举涂明海先生为公司第七届董事会董事

         2        选举吴中闯先生为公司第七届董事会董事

         3        选举涂建敏女士为公司第七届董事会董事

         4        选举段晓华先生为公司第七届董事会董事

         5        选举张征兵先生为公司第七届董事会董事

         6        选举岳龙强先生为公司第七届董事会董事

         7        选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事

         8        选举赵骅先生为公司第七届董事会独立董事

         9        选举涂永红女士为公司第七届董事会独立董事

         10       选举徐建国女士为公司第七届监事会监事

         11       选举王涛女士为公司第七届监事会监事



    四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表

决。

          委托人姓名：                             受托人姓名：

          委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

          委托人股票帐户卡号码：

          委托人持股数额：             股

          委托人（签字或盖章）：委托日期：          年    月        日

          生效日期：        年    月    日至       年    月    日

          注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。




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