丰华股份：2013年第一次临时股东大会会议资料2012-12-26
上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件
上海丰华（集团）股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会
会议资料
2013 年 1 月 7 日
1
上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件
上海丰华(集团)股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会议程
一、会议日期：2013 年 1 月 7 日上午 9:30 时
二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路 110 号）
议 程：
1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、股东提问
4、公司领导回答股东提问
5、大会表决
6、宣读大会表决结果及通过本次大会决议
7、见证律师宣读本次大会法律意见书
2
上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件
2013 年第一次临时股东大会议案一：
《关于董事会换届选举的议案》
各位股东：
公司第六届董事会任期届满，按照《公司章程》等相关条款的规定，应进行
换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经征询有关
各方及被提名人本人意见，公司第六届董事会第二十二次会议审议同意第一大股
东隆鑫控股有限公司提名涂明海先生、吴中闯先生、涂建敏女士、段晓华先生、
张征兵先生、岳龙强先生为公司第七届董事会董事候选人，提名刘斌先生、赵骅
先生、涂永红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。(以上候选人简历附后)
现提请本次股东大会审议。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2013 年 1 月 7 日
附：第七届董事会候选人简历：
1、董事候选人简历
涂明海，男，1958 年 11 月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，高级经济师，
1980 年毕业于重庆财贸学校金融专业，2001 年获得重庆大学工商管理研究生
（MBA）。1980 年-2000 年任工商银行九龙坡支行信贷员、信贷科长、副行长，
2000 年-2007 年任工商银行高科技支行行长，2007 年-2010 年任工商银行渝北支
行行长职务，现任隆鑫控股有限公司董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，
重庆农村商业银行董事，上海丰华（集团）股份有限公司董事长、总经理。
吴中闯，男，1973 年 1 月出生，山东烟台人，汉族，硕士。1996 年毕业于
武汉纺织大学纺织工程专业，工学学士，2006 年对外经济贸易大学工商管理研
究生毕业，硕士（MBA）；1996 年-2000 年烟台市委组织部选调干部，历任烟台
服装工业（集团）公司总经理秘书、技改科长、经营计划处长、副总经理；2000
年-2004 年历任山东金潮集团驻外事业部经理、珠海新型建材公司总经理；2004
3
上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件
年-2010 年历任烟台冰轮集团荏原空调企划部长、集团发展管理处副处长、战略
发展高级经理；2010 年-2012 年任正业控股集团副总经理；现任隆鑫控股有限公
司副总裁，隆鑫通用动力股份有限公司董事、重庆新城建设开发股份有限公司董
事。
涂建敏，女，1967 年 10 月出生，重庆人，汉族，大专、高级会计师。1998
年毕业于重庆教育学院经济管理专业。1990 年至 2001 年先后就任鑫华金属结构
加工厂财务主管，重庆隆鑫金属厂财务经理，重庆隆鑫汽油机制造有限公司财务
部长、基建部部长，重庆隆鑫集团基建公司副总经理。2002 年至今，任重庆宝
汇钢结构工程有限公司董事长兼总经理；2012 年 10 月起任上海丰华（集团）股
份有限公司董事。
段晓华，男，1974 年 11 月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，注册内部审
计师。1998 年毕业于西南财经大学会计专业，2005 年获得重庆大学工商管理硕
士。1998 年至 2012 年先后担任太极集团有限公司文员、副科长、副部长、处长，
和记黄埔地产西安公司助理经理，成都复地置业有限公司财务经理、副总监、总
监。2012 年 3 月任隆鑫控股有限公司财务总监。现任上海丰华（集团）股份有
限公司董事、财务总监。
张征兵，男，1969 年 11 月出生，湖北武汉人，汉族。1991 年毕业于武汉二
轻工业学校轻工产品造型专业。1995 年至 2012 年先后担任武汉祥龙机械厂销售
经理，重庆弘丰机械厂销售经理，重庆华益机械厂销售经理，重庆蓝越建材厂总
经理，重庆镁业科技股份有限公司副总经理。2012 年 6 月至今任重庆镁业科技
股份有限公司总经理，2012 年 10 月起任上海丰华（集团）股份有限公司董事。
岳龙强，男，1978 年 7 月 10 日生，山东省宁阳县人，大学本科，中国人民
解放军南京政治学院行政与经济管理专业毕业。2009 年 3 月至 2012 年 11 月，
历任隆鑫控股有限公司办公室副主任、主任；现任云南省玉溪市天马金属制品有
限公司执行董事。
2、独立董事候选人简历
刘斌， 男，汉族，1962 年 4 月生，重庆市会计学科学术技术带头人，重
庆大学经济与工商管理学院会计学系主任，重庆大学产业办公室副主任，重庆大
学资产经营有限公司副总经理、管理学博士，中国注册会计师，会计学教授，博
4
上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件
士研究生导师，厦门大学会计发展研究中心博士后，兼任重庆金科地产集团股份
有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司独立董事(曾
担任广东 TCL 通讯设备股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司、重庆市迪
马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事)，中国会计学
会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会理事，重庆市审计学
会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组
成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。
刘斌先生历任西南大学经济管理学院会计审计教研室教师、副主任，讲师、
副教授；重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任、主任，副教授、教授，
重庆大学科技企业集团副总经理，重庆大学产业办公室副主任、重庆大学资产经
营公司副总经理。1997年12月至1998年2月香港中文大学会计学院高级访问学者。
2008年12月至2009年6月美国华盛顿大学Foster商学院会计系高级访问学者。
刘斌先生作为第一主研参加国家自然科学基金重点课题一项、主持国家自然
科学基金课题两项、省部级课题五项、大型企业集团（广西柳工、中国嘉陵、重
庆城投、重庆电力等）咨询项目十项，获省部级奖励三项，公开出版《比较会计
研究》、《财务管理》、《会计电算化应用教程》等专著和教材十三本，在《管理世
界》、《会计研究》、《审计研究》、《经济科学》、《科研管理》、《Asia-Pacific Journal
of Operation Study》 等国内外权威刊物发表论文 50 余篇。
赵骅，男，生于 1964 年，博士研究生毕业，重庆大学经济与工商管理学院
企业管理专业教师、教授、博士生导师。近十年在 CSSCI 及以上级别杂志发表文
章 38 篇，承担省部级及以上课题 12 项，企业委托课题 23 项，获省部级二等奖
2 项三等奖 3 项。历任四川华蓥市金光仪器厂工程师，重庆大学经济与工商管理
学院副院长。现任重庆大学校长助理，兼任重庆市技术经济与管理现代化研究会
秘书长、重庆百货集团股份有限公司独立董事、重庆西南信息产业集团公司独立
董事、重庆汇贤优策科技公司独立董事。
涂永红，女, 汉族，1966 年 10 月生，中共党员，教授，中国人民大学国际
金融专业本科，财政学硕士，货币银行学博士。1993 年 4 月至今，中国人民大
学财政金融学院教师，讲授国际金融、商业银行管理，期间 2005 年 8 月-2006
年 8 月，美国弗吉利亚大学经济系访问学者。
5
上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件
2013 年第一次临时股东大会议案二：
《关于监事会换届选举的议案》
各位股东：
公司第六届监事会任期三年，将于 2013 年 1 月任期届满，按照《公司章程》
等相关条款的规定，应进行换届选举。公司第七届监事会由三名监事组成，其中
职工代表监事一名。经公司第六届监事会第十次会议审议，同意公司第一大股东
隆鑫控股有限公司提名徐建国女士、王涛女士为公司第七届监事会监事候选人
（监事候选人简历附后），与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第
七届监事会。
现提请本次股东大会审议。
上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2013 年 1 月 7 日
附: 第七届监事会监事候选人简历：
徐建国，女，1954 年 12 月出生，江苏吴县人，汉族，本科学历，高级经济
师。1995 年毕业于中央党校函授学院经济管理专业。1972 年至 2009 年先后从事
中国工商银行重庆沙坪坝区大坪分理处储蓄、出纳、会计、信贷组长、股长工作，
中国工商银行重庆分行派驻橡胶公司信贷工作组长，中国工商银行沙坪坝区大坪
分理处副主任，中国工商银行重庆高科技支行办公室主任、副行长、纪委书记、
工会主席等职务。现任上海丰华(集团)股份有限公司监事长。
王涛，女，1976 年 7 月出生，四川大竹人，博士。1999 年毕业于重庆大学
焊接工艺及设备专业，2002 年获得重庆大学技术经济及管理专业硕士，2012 年
获得重庆大学技术经济及管理专业博士学位。2002 年至 2005 年任中国工商银行
重庆分行信贷评估委员会专家委员。2005 年至今任西南政法大学经济学院金融
学专职教师，2012 年 10 月起任上海丰华（集团）股份有限公司监事。
6
