证券代码：600615         证券简称：丰华股份     公告编号：临 2013－001




              上海丰华（集团）股份有限公司
            2013 年第一次临时股东大会决议公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要提示：
      1、本次会议没有否决或修改提案的情况
      2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。
      一、会议召开和出席情况
      上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 1 月 7 日
上午 9:30 时在上海吉瑞酒店三楼会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长涂
明海先生主持。
      出席会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 47937459 股，占公司总股本
188020508 股的 25.4959 %；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
      二、议案审议情况
      本次股东大会经现场采用累积投票制投票表决方法通过了以下议案：
      一、公司董事会换届选举的议案

 序                  表决事项                   同意股数      占出席会议有表决权股数的比例%

 号

 1      选举涂明海先生为公司第七届董事会董事    47937022                 99.999

 2      选举吴中闯先生为公司第七届董事会董事    47937022                 99.999

 3      选举涂建敏女士为公司第七届董事会董事    47937022                 99.999

 4      选举段晓华先生为公司第七届董事会董事    47937461                100.000

 5      选举张征兵先生为公司第七届董事会董事    47938385                100.002

 6      选举岳龙强先生为公司第七届董事会董事    47937022                 99.999

 7     选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事   47937022                 99.999


                                                1
 8     选举赵骅先生为公司第七届董事会独立董事    47937923              100.001

 9    选举涂永红女士为公司第七届董事会独立董事   47937022               99.999




      二、公司监事会换届选举的议案

 序                  表决事项                    同意股数    占出席会议有表决权股数的比例%

 号

10     选举徐建国女士为公司第七届监事会监事      47937022               99.999

 11     选举王涛女士为公司第七届监事会监事       47937606               100.000




      三、律师见证情况
      本次股东大会由重庆市索通律师事务所指派马赟和赵阳君律师对会议予以见证
并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议
人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
      特此公告




                                                 上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                       2013 年 1 月 8 日




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