证券代码：600615     证券简称：丰华股份   公告编号：临 2013－004




              上海丰华（集团）股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届董事会第一次会议于 2012 年 12 月 30 日以电子邮件的方式发出
通知，2013 年 1 月 9 日在重庆申基索菲特酒店会议室召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方
式一致通过了以下决议：

      1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案。
    公司第七届董事会自 2013 年第一次临时股东大会审议通过后正式成立。董
事会选举涂明海先生为公司第七届董事会董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案。
    董事会一致同意由涂明海先生兼任公司总经理；经公司董事长涂明海先生提
名，决定指定公司董事吴中闯先生代行公司董事会秘书职责；聘任张国丰先生为
公司董事会证券事务代表。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于聘任公司财务总监的议案。
    经公司总经理涂明海先生提名，决定聘任段晓华先生为公司财务总监。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、关于公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案
    根据《上市公司治理准则》的规定，第七届董事会决定设立战略、审计、提
名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会人员名单如下：
    （1）董事会战略委员会：主任委员：涂明海；委员：吴中闯、赵骅


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    （2）董事会审计委员会：主任委员：刘斌；委员：涂永红、段晓华
    （3）董事会提名委员会：主任委员：赵骅；委员：涂明海、涂永红
    （4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员：涂永红；委员：涂明海、赵骅

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案
    公司第七届董事会董事、独立董事的津贴每人每年八万元人民币（含税），
支付方式为按季支付。本届董事、独立董事津贴标准从 2013 年 1 月起开始执行。
独立董事和董事出席公司股东大会、董事会会议及按照《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的费用在公司
据实报销。
    本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会表决通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、关于公司第七届监事会监事津贴的议案
    公司第七届监事会监事津贴每人每年七万元人民币（含税），支付方式为按
季支付。本届监事津贴标准从 2013 年 1 月起开始执行。监事出席公司股东大会、
董事会、监事会议及按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、规定行
使职权所需的费用在公司据实报销。现提交本次会议审议。
    本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会表决通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、关于公司高级管理人员薪酬的议案
    公司高级管理人员实行月薪制（含税），公司总经理的薪酬为 30000 元/月；
公司财务总监的薪酬为 20000 元/月；公司董事会秘书的薪酬为 15000 元/月。年
度奖金根据考核另行计发。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联自然人涂明海董事、段晓
华董事回避了本议案的表决。
    公司三名独立董事对本次会议的上述议案发表了同意的独立意见。
    特此公告


                                        上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                          2013 年 1 月 10 日




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附件：简历
     1、董事长简历：涂明海，男，1958 年 11 月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，
    高级经济师，1980 年毕业于重庆财贸学校金融专业，2001 年获得重庆大学
工商管理研究生（MBA）。1980 年-2000 年任工商银行九龙坡支行信贷员、信贷
科长、副行长，2000 年-2007 年任工商银行高科技支行行长，2007 年-2010 年任
工商银行渝北支行行长职务，现任隆鑫控股有限公司董事长，隆鑫通用动力股份
有限公司董事，重庆农村商业银行董事，上海丰华（集团）股份有限公司董事长、
总经理。
     2、财务总监简历：段晓华，男，1974 年 11 月出生，重庆人，汉族，硕士
(MBA)，注册内部审计师。1998 年毕业于西南财经大学会计专业，2005 年获得
重庆大学工商管理硕士。1998 年至 2012 年先后担任太极集团有限公司文员、副
科长、副部长、处长，和记黄埔地产西安公司助理经理，成都复地置业有限公司
财务经理、副总监、总监。2012 年 3 月任隆鑫控股有限公司财务总监。现任上
海丰华（集团）股份有限公司董事、财务总监。
     3、董事会证券事务代表简历：张国丰，男，1961 年 9 月生，文化程度大
专。曾在公司总经理办公室、股份制办公室长期从事股权管理等工作。历任公司
投资管理部副经理，证券部经理、人事部经理；现任公司董事会证券事务代表、
董事会办公室主任兼人事部副高级经理；公司第六、七届监事会职工监事。




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