证券代码：600615    证券简称：丰华股份     公告编号：临 2013－08




              上海丰华（集团）股份有限公司
    第七届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 2 月 1 日以电子邮件的
方式发出通知，2013 年 2 月 6 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，出席董
事 8 人，涂明海先生没有参加本次会议的通讯表决。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下议案：
    1、关于转让都江堰丰华房地产开发有限公司 100％股权的关联交易议案
    公司拟向四川沿海绿色家园投资有限公司（该公司为过去 12 个月内公司控
股股东沿海地产投资(中国)有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易）以
478.94 万元的价格转让持有的都江堰丰华房地产开发有限公司 100％的股权。
    本议案具体情况详见公司同时披露的《关于转让都江堰丰华房地产开发有限
公司 100％股权的关联交易公告》。
    2、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民
币 4 亿元的议案
    第六届董事会第二十一次会议审议通过了授权公司经营层利用自有闲置资
金在总额不超过人民币 3 亿元的额度内，购买银行保本型或低风险理财产品。现
为了进一步利用公司自有资金来提高公司资金的收益率，公司董事会授权经营层
在不超过 4 亿元的额度内，可购买低风险信托产品、低风险银行理财产品，上述
总额可滚动使用。本授权的有效期限自提交公司临时股东大会表决通过起一年。
     3、关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案
     董事会决定于 2013 年 2 月 22 日在上海召开 2013 年第二次临时股东大会，
审议关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币
4 亿元的议案、关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案、关于公司第
七届监事会监事津贴的议案。本次会议具体事项详见公司同时披露的《公司关于
召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。
     特此公告




                                    上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                       2013 年 2 月 7 日