上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会文件




上海丰华（集团）股份有限公司

 2013 年第二次临时股东大会

                     会议资料




           2013 年 2 月 22 日




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               上海丰华（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会文件




                     上海丰华(集团)股份有限公司


                  2013 年第二次临时股东大会议程

   一、会议日期：2013 年 2 月 22 日上午 10:00 时


   二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路 110 号）


   议   程：


    1、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民
币 4 亿元的议案
    2、关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案
    3、关于公司第七届监事会监事津贴的议案
    4、股东提问
    5、公司领导回答股东提问
    6、大会表决
    7、宣读大会表决结果及通过本次大会决议
    8、见证律师宣读本次大会法律意见书




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2013 年第二次临时股东大会议案一：


    《关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民
币 4 亿元的议案》


各位股东：
     第六届董事会第二十一次会议审议通过了授权公司经营层利用自有闲置资金在总额

不超过人民币 3 亿元的额度内，购买银行保本型或低风险理财产品。现为了进一步利用公司

自有资金来提高公司资金的收益率，公司董事会授权经营层在不超过 4 亿元的额度内，可购

买低风险信托产品、低风险银行理财产品，上述总额可滚动使用。本授权的有效期限自提交

本次临时股东大会表决通过起一年。

     现提请本次股东大会审议。


                                               上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                     2013 年 2 月 22 日



2013 年第一次临时股东大会议案二：


        《关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案》
各位股东：

    公司第七届董事会董事、独立董事的津贴每人每年八万元人民币（含税），
支付方式为按季支付。本届董事、独立董事津贴标准从 2013 年 1 月起开始执行。
独立董事和董事出席公司股东大会、董事会会议及按照《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的费用在公司
据实报销。
    现提请本次临时股东大会审议。


                                               上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                     2013 年 2 月 22 日


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2013 年第一次临时股东大会议案三：


             《关于公司第七届监事会监事津贴的议案》
各位股东：

    公司第七届监事会监事津贴每人每年七万元人民币（含税），支付方式为按
季支付。本届监事津贴标准从 2013 年 1 月起开始执行。监事出席公司股东大会、
董事会、监事会议及按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、规定行
使职权所需的费用在公司据实报销。现提交本次会议审议。
    现提请本次临时股东大会审议。




                                              上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                    2013 年 2 月 22 日




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