证券代码：600615       股票简称：丰华股份         编号：临 2013-012



                 上海丰华（集团）股份有限公司
      第七届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届董事会 2013 年第二次临时会议于 2013 年 2 月 16 日以电子邮件的方
式发出通知，2013 年 2 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，出席董事 8 人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了
关于推举公司董事吴中闯先生代行董事长、总经理职责的议案：
    鉴于涂明海先生已辞去公司董事、董事长和总经理职务，为了确保公司各项工作
的正常运行，公司董事会推举公司董事吴中闯先生自即日起代行董事长、总经理职责。
    特此公告。




                                    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

                                                           2013 年 2 月 23 日