证券代码：600615     证券简称：丰华股份    公告编号：临 2013－016




               上海丰华（集团）股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届监事会第二次会议于 2013 年 3 月 5 日以电子邮件的方式发出通
知，2013 年 3 月 15 日在重庆申基索菲特酒店会议室召开，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方
式一致通过了以下议案。
    1、公司 2012 年度监事会工作报告；
    2、公司 2012 年年度报告及其摘要；
    监事会在审核公司 2012 年年度报告后认为：
    (1) 公司 2012 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
    (2) 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状
况及现金流量等情况；
    (3)在监事会提出本意见前，未发现参与 2012 年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。


    特此公告




                                     上海丰华（集团）股份有限公司监事会
                                                         2013 年 3 月 19 日